ПАО "Самараэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самараэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131
1.5. ИНН эмитента: 6315222985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В, Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток».
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 4 060 921 612 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 344 944 977 (82,3691%). Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:61 573
Распределить на:      Резервный фонд-
                                     Дивиденды-
                                     Фонд накопления-
                                     Фонд потребления-
                                     Оставить нераспределенной61 573
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир             Евгеньевич, Козлов Алексей Вениаминович, Руднев Михаил Владимирович, Ример Юрий Мирович, Розенцвайг Александр Шойлович, Сойфер Максим Викторович, Шашков Сергей Анатольевич, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Санталова Светлана Владимировна, Рузинская Елена Геннадьевна, Жирнов Григорий Владиславович, Машин Алексей Сергеевич, Кадацкая Татьяна Владимировна.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит».
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 июня 2015 года, протокол №2015-1г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев
3.2. Дата: 03.06.2015 г.