ПАО "Самараэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самараэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131
1.5. ИНН эмитента: 6315222985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://samaraenergo.ru/stockholder/facts/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 года, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160д, Гостиница Ибис Самара, конференц-зал «Штутгарт».
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 3 538 928 532 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 481 177 706 (70,1110%). Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3 538 928 532
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 481 177 706
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания70,1110%

Результаты голосования:Количество голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»2 466 768 84999,4193
«ПРОТИВ»00,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»8 330 0060,3357
«Не голосовали»147 8700,0060

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными5 930 981

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кол-во голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании35 389 285 320
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании 24 811 777 060
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания70,1110%
Распределение голосов:
№ФИО КАНДИДАТАЧисло голосов для кумулятивного голосования% от принявших участие в голосовании
1Аветисян Владимир Евгеньевич2 529 998 57310,1968
2Владимиров Игорь Александрович2 442 386 7119,8437
3Кириллов Юрий Александрович2 442 772 3689,8452
4Козлов Алексей Вениаминович2 442 466 3999,8440
5Либуркин Вячеслав Петрович2 442 714 1129,8450
6Мятишкин Геннадий Владимирович2 442 375 5599,8436
7Остапенко Иван Александрович2 442 383 6599,8436
8Розенцвайг Александр Шойлович2 442 379 1999,8436
9Руднев Михаил Владимирович2 442 417 3799,8438
10Шашков Сергей Александрович2 442 381 8999,8436
ПРОТИВ всех кандидатов1 4700,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам259 124 4101,0444
Не голосовали по всем кандидатам21 828 1420,0880
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными18 547 180
Третий вопрос повестки дня собрания: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании3 537 905 222
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 481 177 706
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания70,1313%
Распределение голосов:
№Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНедействительноНе голосовали
голосов%голосовголосовголосов
1Жирнов Григорий Владиславович2 454 617 15198,9295485425 912 553495 278147 870
2Зуева Ольга Хаимовна2 454 582 86198,928144 60425 912 553489 818147 870
3Емшанов Александр Владимирович2 454 578 00798,927949 45825 912 553489 818147 870
4Машин Алексей Сергеевич2 454 622 61198,92974 85425 912 553489 818147 870
5Старков Артем Павлович
Павлович2 454 622 61198,9297025 917 407489 818147 870

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании3 538 928 532
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 481 177 706
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания70,1110%

Результаты голосования:Количество голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»2 446 406 70698,5986
«ПРОТИВ»00,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»28 706 7091,1570
«Не голосовали»147 8700,0060

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными5 916 421
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:704 238
Распределить на: Резервный фонд-
Дивиденды700 000
Фонд накопления-
Фонд потребления-
Оставить нераспределенной4 238

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,172374664 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,172374664 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир Евгеньевич, Владимиров Игорь Александрович, Кириллов Юрий Александрович, Козлов Алексей Вениаминович, Либуркин Вячеслав Петрович, Мятишкин Геннадий Владимирович, Остапенко Иван Александрович, Розенцвайг Александр Шойлович, Руднев Михаил Владимирович, Шашков Сергей Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жирнов Григорий Владиславович, Зуева Ольга Хаимовна, Емшанов Александр Владимирович, Машин Алексей Сергеевич, Старков Артем Павлович.

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Самараэнерго" М.В. Сойфер
3.2. Дата: 05.06.2012