ПАО «НК «Роснефть»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700043502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706107510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706107510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 ноября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 ноября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» и порядку его выплаты.
2) О проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-00122-А от 29.09.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0J2Q06.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Департамента корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. Дата: 10.11.2025