ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ставропольэнергосбыт»

1.3. Место нахождения эмитента 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Дзержинского, 23
1.4. ОГРН эмитента 1052600222927
1.5. ИНН эмитента 2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
50119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.staves.ru


2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2011г., г. Пятигорск, пл. Ленина 13, гостиница Интурист, бизнес – холл, 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 72,1177 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:
2.1. Утвердить предложенное распределение прибыли в сумме 165 470,00 тысяч рублей Общества по результатам 2010 финансового года:
- фонд накопления - 148 923,00 тыс.руб.
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года - 16 547,00 тыс.руб.
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.
2.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,06313 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт»:
1. Остапченко Борис Валерьевич
2. Березин Сергей Александрович
3. Бойко Наталья Григорьевна
4. Дудова Диана Кадыевна
5. Стальченко Алексей Юрьевич
6. Байгарина Елена Николаевна
7. Мещрякова Анна Михайловна

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт»:
1. Белякова Наталья Николаевна
2. Копцова Наталья Александровна
3. Саух Владимир Михайлович
4. Константинова Наталья Васильевна
5. Фролова Нина Владимировна

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» аудитором Общества.

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 6:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
В статье 3:
пункт 3.2. Устава дополнить следующими подпунктами:
- проведение энергетических обследований;
- энергетический консалтинг;
- энергоинжиниринг.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2011г., № 01/11/ГОСА.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор Б.В. Остапченко



3.2. Дата 31 мая 2011 г.              М.П.