ПАО "СЗП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37, литер «А»
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwship.com/ru/investors/nwship http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
09 июня 2016 г.;
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, здание Управления администрации ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб. 231);
15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 9 734 750 голосующими акциями, что составляет 92,5829% от общего числа голосующих акций общества, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Таким образом, на момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СЗП»
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «СЗП» по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗП»
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СЗП»
5. Об утверждении аудитора ОАО «СЗП».
6. Об утверждении Устава ОАО «СЗП» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" – 9 730 300 голосов (99,9390%)
"ПРОТИВ" – 2 045 голосов (0,0210%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 870 голосов (0,0192%).
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «СЗП», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СЗП» за 2015 год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" – 9 723 179 голосов (99,8659%)
"ПРОТИВ" – 9 363 голоса (0,0962%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 678 голосов (0,0172%).
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания принято решение:
Чистую прибыль ОАО «СЗП», полученную по результатам 2015 года, в размере 1 935 861 801,48 рублей (Один миллиард девятьсот тридцать пять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот один рубль 48 копеек) распределить следующим образом:
• сумму в размере 35 000 рублей, в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП», направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП» по итогам работы за 2015 год;
• сумму в размере 1 344 000 рублей, в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП», направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СЗП» по итогам работы за 2015 год;
• сумму в размере 1 934 482 801,48 рублей (Один миллиард девятьсот тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот один рубль 48 копеек) не распределять;
• дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" (распределенных между кандидатами) – 68 071 465 голосов (99,8794)
"ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов – 21 182 голоса (0,0311%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов – 23 870 голосов (0,0350%).
Итоги голосования «ЗА» по каждому из кандидатов:
ФИО кандидата Количество голосов
Багаутдинов Ришат Диасович 9 106 (0,0134%)
Белушкин Олег Валерьевич 9 721 290 (14,2638%)
Выговский Альберт Николаевич 9 725 543 (14,2700%)
Горленко Андрей Анатольевич 9 721 225 (14,2637%)
Касьяненко Владимир Викторович 1 254 (0,0018%)
Лисин Дмитрий Владимирович 9 721 323 (14,2638%)
Федоров Игорь Петрович 9 721 326 (14,2638%)
Иевлева Валерия Валерьевна 9 722 104 (14.2650%)
Челядин Сергей Валентинович 9 720 328 (14.2624%)
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «СЗП» в составе: Белушкин Олег Валерьевич, Выговский Альберт Николаевич, Горленко Андрей Анатольевич, Лисин Дмитрий Владимирович, Федоров Игорь Петрович, Иевлева Валерия Валерьевна, Челядин Сергей Валентинович.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
По кандидату Рочеву А. А. "ЗА" – 9 729 007 голосов (99,9257%); "ПРОТИВ" – 1 700 голосов (0,0175%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 241 голос (0,0333%).
По кандидату Трошко О. П. "ЗА" – 9 729 830 голосов (99,9342%); "ПРОТИВ" – 1 731 голос (0,0178%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 353 голос (0,0242%).
По кандидату Шлом А. А. "ЗА" – 9 729 569 голосов (99,9315%); "ПРОТИВ" – 1 773 голоса (0,0182%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 310 голосов (0,0237%).
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества (ОАО «СЗП») в составе: Рочева Анна Александровна, Трошко Ольга Петровна, Шлом Анастасия Анатольевна.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
"ЗА" – 9 730 664 голоса (99,9428%)
"ПРОТИВ" – 2 597 голосов (0,0267%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 931 голос (0,0198%).
По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания принято решение:
Утвердить Аудитором ОАО «СЗП» на 2016 год ООО «Росэкспертиза».
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
"ЗА" – 9 729 096 голосов (99,9267%)
"ПРОТИВ" – 1 551 голос (0,0159%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 545 голос (0,0467%).
По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания принято решение:
Утвердить Устав ПАО «СЗП» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
"ЗА" – 9 729 182 голоса (99,9275%)
"ПРОТИВ" – 1 541 голос (0,0158%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 469 голосов (0,0459%).
По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня собрания принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СЗП» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
15 июня 2016 г. №36/09062016.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00141-А, дата государственной регистрации: 29.04.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Заместитель коммерческого директора по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»
по доверенности от 13.06.2016 г.
И.О.Фамилия
А. В. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата
15
июня
2016 г. М.П.
English (US) 