ПАО "СЗП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwship.com/ru/investors/nwship http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
10 июня 2014 г.;
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, здание Управления администрации ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб.231);
15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 9 730 541 голосующими акциями, что составляет 92.5958% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «СЗП».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СЗП».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «СЗП» по результатам 2013 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗП».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СЗП».
6. Утверждение аудитора ОАО «СЗП».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СЗП» коммерческой организации (управляющей организации).
8. Об утверждении устава ОАО «СЗП» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «СЗП» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" – 9 728 460 голосов (99,9786%)
"ПРОТИВ" – 249 голосов (0,0026%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 810 голос (0,0186%).
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «СЗП» за 2013 год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" – 9 727 771 голос (99,9715%)
"ПРОТИВ" – 249 голосов (0,0026%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 851 голос (0,019%).
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗП» за 2013 год.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" – 9 722 943 голоса (99,9219%)
"ПРОТИВ" – 3 646 голосов (0,0375%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 246 голосов (0,0334%).
Принято решение:
Чистую прибыль ОАО «СЗП», полученную по результатам 2013 года, в размере 28 960 071 руб. распределить следующим образом:
- направить сумму в размере 1 448 003,55 руб. на формирование резервного фонда ОАО «СЗП»;
- в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП» выплатить вознаграждение в виде гонорара членам Совета директоров в размере 1 449 250 руб., выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 35 000 руб.;
- сумму чистой прибыли ОАО «СЗП» за вычетом сумм, распределенных в соответствии с настоящим решением на формирование резервного фонда ОАО «СЗП», а также на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, оставить в распоряжении ОАО «СЗП»;
- дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Всего "ЗА" предложенных кандидатов – 68 076 232 голоса (99,9449%)
"ПРОТИВ" всех кандидатов – 3 199 голосов (0,0047%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам – 6 867 голосов (0,0101%).
Итоги голосования «ЗА» по каждому из кандидатов:
ФИО кандидата Количество голосов
Багаутдинов Ришат Диасович 9 724 142 14,2763%
Белушкин Олег Валерьевич 9 723 768 14,2758%
Выговский Альберт Николаевич 9 724 212 14,2764%
Касьяненко Владимир Викторович 9 727 721 14,2816%
Лисин Дмитрий Владимирович 9 724 117 14,2763%
Олейник Павел Павлович 9 723 568 14,2755%
Федоров Игорь Петрович 9 728 704 14,283%
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества (ОАО «СЗП») в составе: Багаутдинов Ришат Диасович, Белушкин Олег Валерьевич, Выговский Альберт Николаевич, Касьяненко Владимир Викторович, Лисин Дмитрий Владимирович, Олейник Павел Павлович, Федоров Игорь Петрович.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
"ЗА" – 9 726 773 голоса (99,9613%)
"ПРОТИВ" – 249 голосов (0,0026%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 482 голоса (0,0358%).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества (ОАО «СЗП») в составе: Титов Глеб Валерьевич, Трошко Ольга Петровна, Шлом Анастасия Анатольевна.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
"ЗА" – 9 728 042 голоса (99,9743%)
"ПРОТИВ" – 345 голосов (0,0035%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 132 голоса (0,0219%).
Принято решение:
Утвердить Аудитором ОАО «СЗП» на 2014 год ООО «Росэкспертиза».
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
"ЗА" – 9 724 006 голосов (99,9328%)
"ПРОТИВ" – 1 928 голосов (0,0198%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 585 голосов (0,0471%).
Принято решение:
Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (ОАО «СЗП») по договору коммерческой организации (управляющей организации) ООО «Управление транспортными активами».
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
"ЗА" – 9 725 832 голоса (99,9516%)
"ПРОТИВ" – 493 голоса (0,0051%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 194 голоса (0,0431%).
Принято решение:
Утвердить устав ОАО «СЗП» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:
"ЗА" – 9 726 000 голосов (99,9533%)
"ПРОТИВ" – 445 голосов (0,0046%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 074 голоса (0,0419%).
Принято решение:
Утвердить Положение « Об Общем собрании акционеров ОАО «СЗП» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
10 июня 2014 г. №34/10062014.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
И.О.Фамилия
А. Н. Выговский
(подпись)
3.2. Дата 10 июня 2014 г. М.П.
English (US) 