ПАО "Тантал"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тантал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тантал"
1.3. Место нахождения эмитента: 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026403042038
1.5. ИНН эмитента: 6453011530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45454-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530 http://www.oao-tantal.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2015 года, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 «А», конференц-зал ОАО «Тантал», 10 ч. 00 мин. по московскому времени
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании акционеры, обладающие в совокупности 13 337 923 голосами, что составляет более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тантал» за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Тантал» по результатам финансового года.
3. О выплате (объявление) дивидендов владельцам привилегированных акций ОАО «Тантал».
4. Избрание Совета директоров ОАО «Тантал».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тантал».
6. Утверждение аудитора ОАО «Тантал».
7. Утверждение устава ОАО «Тантал» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Тантал».
9. Утверждение Положения об исполнительных органах ОАО «Тантал».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тантал» за 2014 год.
«ЗА» - 13 337 923 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Тантал» по результатам финансового года.
«ЗА» - 13 337 923 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
3.Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 12.05.2015г. Выплатить номинальному держателю до 25.05.2015г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 16.06.2015г, дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям в размере 100 % от их номинальной стоимости. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
«ЗА» - 13 337 923 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
4. Избрать Совет директоров в количестве 9 (девяти) человек в составе: Жуков И.Н., Иванков В.М., Ляшенко А.В., Ляшенко М.В., Ляшок Н.А., Никитов С.А., Панфилов Ю.Е.,Сигитов Е.А., Солопов А.А.
Жуков И.Н. - «За» 12 992 923 голосов;
Иванков В.М - «За» 12 992 923 голосов;
Ляшенко А.В. - «За» 16 097 923 голосов;
Ляшенко М.А. - «За» 12 992 923 голосов;
Ляшок Н.А. - «За» 12 992 923 голосов;
Никитов С.А. - «За» 12 992 923 голосов;
Панфилов Ю.Е. - «За» 12 992 923 голосов;
Сигитов Е.А. - «За» 12 992 923 голосов;
Солопов А.А. - «За» 12 992 923 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тантал» в количестве 3 (трех) человек в составе: Воронина Т.В., Нуйкина Н.В., Трофимова Г.А.
Воронина Т.В. – «ЗА» - 10 540 140 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Нуйкина Н.В. – «ЗА» - 10 540 140 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Трофимова Г.А. – «ЗА» - 10 540 140 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
6. Утвердить аудитором ОАО «Тантал» общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС».
«ЗА» - 13 337 923 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
7. Утвердить устав ОАО «Тантал» в новой редакции
«ЗА» - 13 337 923 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Тантал»
«ЗА» - 13 337 923 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
9. Утвердить Положение об исполнительных органах ОАО «Тантал»
«ЗА» - 13 337 923 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2015 года, № 27
3. Подпись:
3.1. президент ОАО ______________ Солопов Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 23.04.2015 г. М.П.
English (US) 