ПАО "ТГК-14"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://http://www.tgk-14.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2014г., Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 180 015 538 902 голосов, что составляет 86,8971% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года
3.Об избрании членов Совета директоров Общества
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5.Об утверждении аудитора Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 180 015 538 902
Кворум (%)86,8971
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 179 680 578 87499.9716
ПРОТИВ50 900 0870.0043
ВОЗДЕРЖАЛСЯ253 533 4310.0215
Не голосовали0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:30 526 510
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 180 015 538 902
Кворум (%)86,8971
Кворум (%)86,8971
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 177 155 712 87999.7576
ПРОТИВ2 635 289 6950.2233
ВОЗДЕРЖАЛСЯ194 573 5190.0165
Не голосовали0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:29 962 809
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:367 265
Распределить на: Резервный фонд-
Фонд накопления-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет367 265
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года»
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
«Об избрании членов Совета директоров Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании12 980 170 927 922
Кворум (%)86,8971
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Поповский Сергей Николаевич1 208 082 687 766
2.Валеев Руслан Равилевич1 207 921 002 462
3.Лосев Виктор Григорьевич1 208 923 027 252
4.Люльчев Константин Михайлович1 207 931 543 350
5.Федоров Андрей Алексеевич1 208 211 082 456
6.Кантемиров Михаил Сергеевич959 760 188 805
7.Ерошин Юрий Александрович950 376 404 817
8.Жолнерчик Светлана Семеновна963 868 242 874
9.Жуков Николай Иванович950 409 218 251
10.Денисенков Андрей Владимирович1 553 634 583 516
11.Бадырханов Арсен Максутович1 556 519 869 566
«ПРОТИВ» всех кандидатов154 550 891
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам1 877 189 501
«Не голосовали» по всем кандидатам1 386 676 627
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1 114 659 788
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать совет директоров Общества в составе:
1.Поповский Сергей Николаевич
2.Денисенков Андрей Владимирович
3.Валеев Руслан Равилевич
4.Жуков Николай Иванович
5.Люльчев Константин Михайлович
6.Кантемиров Михаил Сергеевич
7.Федоров Андрей Алексеевич
8.Лосев Виктор Григорьевич
9.Ерошин Юрий Александрович
10.Жолнерчик Светлана Семеновна
11.Бадырханов Арсен Максутович
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 180 015 538 902
Кворум (%)86,8971
№ п/пФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1.Акулов
Владимир Владимирович1 179 735 002 27199.976295 328 6360.0081142 591 8620.012142 616 1330.0036
2.Горячева
Людмила Валерьевна1 179 736 594 50299.976495 244 6440.0081141 019 2790.012042 680 4770.0036
3.Голубова
Елена Геннадьевна1 179 740 482 66399.976795 244 2550.0081135 616 7570.011544 195 2270.0037
4.Балабаева
Наталья Леонидовна1 179 738 327 30999.976595 477 8090.0081138 966 0050.011842 767 7790.0036
5.Черемухин
Илья Владимирович1 179 740 415 99899.976795 487 2120.0081153 474 2320.013026 161 4600.0022
Не голосовали:0
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Акулов Владимир Владимирович
2.Черемухин Илья Владимирович
3.Горячева Людмила Валерьевна
4.Голубова Елена Геннадьевна
5.Балабаева Наталья Леонидовна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
«Об утверждении аудитора Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 180 015 538 902
Кворум (%)86,8971
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
№ п/пФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1.Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»559 361 280 74647.4029618 853 711 65352.4445190 031 5820.01611 610 514 9210,13648
2.Закрытое акционерное общество «КПМГ»620 305 396 87352.5676540 566 321 84745.810118 924 340 3241.6037219 479 8580,01860
3.Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»1 165 8030.00011 159 409 913 15898.253818 902 163 3151.60191 702 296 6260,14426
4.Закрытое акционерное общество «БДО»5 106 8140.00041 159 407 182 82698.253618 903 669 6901.60201 699 579 5720,14403
Не голосовали:0
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год - Закрытое акционерное общество «КПМГ».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2014г. № 16.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Кулаков
3.2. Дата: 18.06.2014
English (US) 