ПАО "ТГК-14"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2013г., Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,8792% от общего количества голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%)86,8792
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 179 582 172 43599.9839
ПРОТИВ61 519 4710.0052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ15 724 5010.0013
Не голосовали4 651 432
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:108 071 776
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%)86,8792
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 179 466 764 23799.9741
ПРОТИВ181 720 1110.0154
ВОЗДЕРЖАЛСЯ40 692 8950.0034
Не голосовали4 651 432
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:78 310 940
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%)86,8792
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Поповский Сергей Николаевич1 158 569 206 597
2.Денисенков Андрей Владимирович1 158 440 710 141
3.Валеев Руслан Равильевич1 158 444 170 611
4.Жуков Николай Иванович1 158 442 704 663
5.Епифанцев Сергей Николаевич1 158 441 246 254
6.Астахов Андрей Олегович1 158 443 058 089
7.Федотов Алексей Анатольевич1 159 099 373 770
8.Лосев Виктор Григорьевич1 158 453 246 376
9.Ерошин Юрий Александрович1 158 450 300 191
10.Жолнерчик Светлана Семеновна1 158 518 995 457
11.Палей Владимир Анцелевич230 637 639 501
12.Бадырханов Арсен Максутович1 158 366 388 459
«ПРОТИВ» всех кандидатов1 194 422 878
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам185 228 725
«Не голосовали» по всем кандидатам87 848 621
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1 718 995 432
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%)86,8792
№ п/пФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1.Акулов Владимир
Владимирович1 177 234 392 62899.78492 399 715 7070.20348 270 7300.0007125 242 7670.0106
2.Бондаренко Виктор
Валерьевич1 179 530 354 55699.979591 470 2170.00788 318 0960.0007137 478 9630.0117
3.Давыдов Сергей
Владимирович1 179 564 768 20999.982490 582 2760.00778 172 7780.0007104 098 5690.0088
4.Фирсова Евгения
Ивановна1 179 512 508 82599.978090 921 3880.007761 108 0790.0052103 083 5400.0087
5.Черемухин Илья Владимирович543 031 961 80546.0285636 559 262 82453.956168 581 1970.0058107 816 0060.0091
6.Логинова Валерия
Юрьевна638 876 978 69654.1526540 714 186 61845.832167 621 9530.0057108 834 5650.0092
Не голосовали:4 651 432
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%)86,8792
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 179 622 826 70399.9873
ПРОТИВ121 060 3040.0103
ВОЗДЕРЖАЛСЯ22 783 2900.0019
Не голосовали4 651 432
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:817 886
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%)86,8792
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 179 627 383 84199.9877
ПРОТИВ109 257 7520.0093
ВОЗДЕРЖАЛСЯ30 016 7370.0025
Не голосовали4 651 432
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:829 853
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%)86,8792
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 179 626 691 32499.9877
ПРОТИВ108 566 7250.0092
ВОЗДЕРЖАЛСЯ31 412 2480.0027
Не голосовали4 651 432
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:817 886
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%)86,8792
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 179 627 635 63499.9878
ПРОТИВ108 552 5050.0092
ВОЗДЕРЖАЛСЯ30 479 0500.0026
Не голосовали4 651 432
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:820 994
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня.
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года.
По второму вопросу повестки дня.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
ПоказательСумма
(тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода:(1 632 489)
Распределить на: Резервный фонд
Фонд накопления-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
По третьему вопросу повестки дня.
Избрать совет директоров Общества в составе:
1.Поповский Сергей Николаевич
2.Денисенков Андрей Владимирович
3.Валеев Руслан Равильевич
4.Жуков Николай Иванович
5.Епифанцев Сергей Николаевич
6.Астахов Андрей Олегович
7.Федотов Алексей Анатольевич
8.Лосев Виктор Григорьевич
9.Ерошин Юрий Александрович
10.Жолнерчик Светлана Семеновна
11.Бадырханов Арсен Максутович
По четвертому вопросу повестки дня.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Акулов Владимир Владимирович
2.Бондаренко Виктор Валерьевич
3.Давыдов Сергей Владимирович
4.Фирсова Евгения Ивановна
5.Логинова Валерия Юрьевна
По пятому вопросу повестки дня.
Утвердить аудитором Общества на 2013 год - Закрытое акционерное общество «ПрайсватерхаусКуперс Аудит».
По шестому вопросу повестки дня.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня.
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
По восьмому вопросу повестки дня.
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2013г. № 15.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности Генерального директора А.С. Кулаков
3.2. Дата: 25 июня 2013
English (US) 