ПАО «Транснефть»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акцио-нерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57
1.4. ОГРН эмитента 1027700049486
1.5. ИНН эмитента 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transneft.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
2.3. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9,
ИНН 7710542402, ОГРН 1047796345794.
2.4. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли
ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год в размере 11 141 790 857,46 руб. с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в части выплаты дивидендов:
1.1) Выплатить дивиденды по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2011 г. в общей сумме 2 785 512 797,07 руб. (25 % чистой прибыли), в том числе:
- по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) –
1 671 320 469,57 руб. (301,31 руб. на одну акцию);
- по привилегированным акциям (1 554 875 штук) –
1 114 192 327,50 руб. (716,58 руб. на одну акцию).
1.2) произвести выплату дивидендов:
- по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий расчетный счет, указанный уполномоченным органом;
- по привилегированным акциям:
а) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на банковский счет, указанный в реестре акционеров;
б) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - физическим лицам – почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо перечислением на лицевой счет, указанный в анкете зарегистрированного лица;

1.3) выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
2) на финансирование капитальных вложений в 2012 г. на развитие корпоративной сети передачи данных для построения Единой информационной системы (ЕИС) ОАО «АК «Транснефть» – 2 841 826 000,00 руб.;
3) на создание резерва на погашение заемных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» –
5 406 452 060,39 руб.;
4) направить в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий – 108 000 000 руб.
4. Избрать совет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:
- Волков А.Е. – ректор негосударственного образовательного учреждения Московская Школа Управления «СКОЛКОВО»;
- Костина О.Н. – председатель правления Межрегиональной правозащитной общественной организации «Сопротивление» (независимый директор);
- Макаров И.В. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»;
- Щербович И.В. – президент общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (независимый директор);
- Симонян Р.Р. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» (независимый директор);
- Токарев Н.П. – президент открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»;
- Варниг Маттиас – управляющий директор компании
«Северный поток».
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:
- Ефимов С.Ю. – начальник отдела управления Росимущества;
- Нозадзе Г.А. – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
- Фисенко Т.В. – директор департамента Минэнерго России.
6. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «АК «Транснефть»
на 2012 год.
7. Выплатить вознаграждение членам совета директоров
ОАО «АК «Транснефть» за период исполнения ими своих основных обязанностей согласно следующим параметрам:
- базовая (гарантированная) часть – 1 млн. руб.;
- переменная (премиальная) часть – из расчета общего фонда в размере
2,5 % от суммы дивидендов по привилегированным акциям Общества (согласно пункту 12.3 статьи 12 Устава ОАО «АК «Транснефть» - составляет 10 % от чистой прибыли Общества), деленного на общее количество членов совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения;
- надбавки за выполнение дополнительных обязанностей: председательство в совете директоров – 30 %; председательство в одном из специализированных комитетов при совете директоров – 20 %; членство в специализированных комитетах – 10 % (за каждый комитет).
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования гражданской ответственности директоров), и определить цену услуг, приобретаемых ОАО «АК «Транснефть» по договору страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директоров, страхования ответственности директоров, на условиях, предложенных советом директоров Общества (протокол от 24 мая 2012 г.).
2.5. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 29.06.2012.
2.6. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 29.06.2012, распоряжение № 1017-р.

3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
по доверенности №133 от 29 июня 2012 года Б.М. Король

(подпись)