ПАО "Группа Ренессанс Страхование"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «08» декабря 2025 года.
2.4. Кворум годового заседания общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросам повестки дня Общего собрания составляет 556 952 780 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 556 952 780 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием, по вопросам повестки дня Общего собрания 426 654 342 голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года»:
«ЗА»: 426 653 502 голосов (99,9998031% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 840 голосов (0,0001969% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Из полученной по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года чистой прибыли выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
1. размер дивидендов: 4 (четыре) рубля 10 (десять) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 2 283 506 398 (два миллиарда двести восемьдесят три миллиона пятьсот шесть тысяч триста девяносто восемь) рублей 00 копеек);
2. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
3. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
4. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «19» декабря 2025 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол заочного голосования Общего собрания акционеров № 3/2025 от 09 декабря 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 09.12.2025г.