МКПАО "Озон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 декабря 2025 г.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6; вниманию Корпоративного секретаря.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: лицам, направлявшим заполненный бюллетень для голосования в адрес Общества по указанному выше почтовому адресу, рекомендовалось также направить скан-копию заполненного бюллетеня для голосования по адресам электронной почты ir@ozon.ru или corporate_secretary@ozon.ru.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://online.e-vote.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;
по второму вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;
по третьему вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;
по пятому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;
по шестому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;
по седьмому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
по первому вопросу повестки дня – 190 642 837 голосов;
по второму вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов;
по третьему вопросу повестки дня – 190 642 837 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов;
по пятому вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов;
по шестому вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов;
по седьмому вопросу повестки дня – 190 642 837 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу повестки дня – 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня – 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по четвертому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;
по седьмому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Опционного Пула, то есть максимального количества обыкновенных акций Общества, которые могут быть выпущены Обществом по решению совета директоров Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации, как этот термин определен в уставе Общества.
4. Об исключении преимущественного права акционеров Общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", при размещении дополнительных обыкновенных акций Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации.
5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, которые будут приобретены Обществом в будущем.
6. Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня
Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 155 464 316 (99,999%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 417
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0
Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
(1) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 143,55 рубля (сто сорок три рубля пятьдесят пять копеек) на одну обыкновенную акцию Общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию Общества класса А.
(2) Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 декабря 2025 г.
(3) Выплатить дивиденды в денежной форме.
(4) Выплатить дивиденды в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос №2 повестки дня:
Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 950 388 (97,0956%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 173
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 514 510
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662
Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Вопрос №3 повестки дня
Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 658 067 (96,90757%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 530
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 804 473
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 663
Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
В соответствии с пунктом 10.12.16 устава Общества, утвердить следующий размер Опционного Пула, как этот термин определен в уставе Общества: не более 7 421 626 обыкновенных акций Общества.
Вопрос №4 повестки дня
Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 652 392 (96,9039%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 391
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 810 288
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662
Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
(1) В соответствии с пунктами 5.15, 5.25 и 10.12.20 устава Общества утвердить, что преимущественное право акционеров Общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, предусмотренное Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – "Преимущественное Право"), не распространяется на размещение дополнительных обыкновенных акций Общества по решению совета директоров Общества путем закрытой подписки в целях реализации и поддержания Программы Мотивации, как этот термин определен в уставе Общества.
(2) В соответствии с пунктом 5.15.1 устава Общества установить, что решение общего собрания акционеров Общества об исключении Преимущественного Права, предусмотренное пунктом (1) выше, действует до 1 декабря 2030 г.
(3) В соответствии с пунктом 5.15.2 устава Общества установить, что решение общего собрания акционеров Общества об исключении Преимущественного Права, предусмотренное пунктом (1) выше, действует в отношении не более чем 7 421 626 обыкновенных акций Общества.
Вопрос №5 повестки дня
Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 660 861 (96,90937%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 098
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 802 112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662
Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
(1) Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения обыкновенных акций Общества, которые будут безвозмездно приобретены Обществом в будущем на основании пункта 11.8.19 устава в результате конвертации АДР, как этот термин определен в уставе Общества, на следующих условиях:
(а) Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные акции Общества;
(б) Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-17182-А;
(в) Количество погашаемых акций: 7 421 626 штук;
(г) Номинальная стоимость одной погашаемой акции: 0,0780882 рубля;
(д) Номинальная стоимость всех погашаемых акций: 579 541,4154132 рублей;
(е) Сумма, на которую будет уменьшен уставный капитал Общества: 579 541,4154132 рублей; и
(ж) Уменьшение уставного капитала Общества будет осуществлено после зачисления указанных обыкновенных акций на счет Общества.
(2) Утвердить, что решение об уменьшении уставного капитала Общества, предусмотренное пунктом (1) выше, считается принятым и вступает в силу со дня зачисления указанных выше обыкновенных акций на счет Общества.
(3) Уполномочить совет директоров Общества утвердить отчет об итогах погашения обыкновенных акций Общества и обеспечить внесение в устав Общества соответствующих изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества.
Вопрос №6 повестки дня
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 948 658 (97,09449%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 65
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 516 348
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №7 повестки дня
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 627 394 (96,88784%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 213
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 833 461
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 665
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 декабря 2025 года, протокол № 1/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A10CW95, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXXR.
Акции обыкновенные конвертируемые класса А, регистрационный номер выпуска 1-02-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10DA25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EC
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
И.В. Герасимов
3.2. Дата 12.12.2025г.