ПАО "Уралкуз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Уральская кузница»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл.,
г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027401141240
1.5. ИНН эмитента 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
http://www.uralkuz.ru/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров – 20 июня 2016 года;
- место проведения общего собрания акционеров – РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц - зал заводоуправления ПАО «Уралкуз»;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15 час. 00 мин. местного времени.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория, (тип), серия ценных бумаг: акции, обыкновенные, именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: Приказом РО ФСФР России по УрФО от 22.05.2009 года аннулирован государственный регистрационный номер 69-1п-263 от 22 июня 1993 года и присвоен выпуску акций государственный регистрационный номер, соответствующий требованиям действующего законодательства: 1-01-32341-D от 22.05.2009 года;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFY2.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому из вопросов № 1- 4, 6 повестки дня общего собрания – 547 761; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому из вопросов № 1- 4, 6 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 547 761; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по каждому из вопросов № 1- 4, 6 повестки дня – 513 602 (93, 7638%). Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 2 738 805; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 2 738 805; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 повестки дня – 2 568 010 (93, 7638%). Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому из подвопросам № 7.1 - 7.18 вопроса № 7 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 159; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому из подвопросам № 7.1 - 7.18 вопроса № 7 повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н – 34 159; число голосов, которыми по каждому из подвопросам № 7.1 – 7.18 вопроса № 7 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 (0,0000%). Кворума для принятия решения по вопросу № 7 (подвопросы № 7.1 – 7.18) нет.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ИТОГО: 513 602

По вопросу № 2:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ИТОГО: 513 602

По вопросу № 3:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ИТОГО: 513 602

По вопросу № 4:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ИТОГО: 513 602

По вопросу № 5:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Абарина Виктора Ивановича 513 602
2 Шакину Анастасию Сергеевну 513 602
3 Самарину Елену Владимировну 513 602
4 Селезневу Елену Юрьевну 513 602
5 Резонтова Сергея Викторовича 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ИТОГО: 2 568 010

По вопросу № 6:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ИТОГО: 513 602

Результаты голосования по вопросу № 7 (подвопросы № 7.1 – 7.18) не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Прибыль по результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2015 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.
4. Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Уральская кузница"- Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
5. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Абарина Виктора Ивановича
2. Шакину Анастасию Сергеевну
3. Самарину Елену Владимировну
4. Селезневу Елену Юрьевну
5. Резонтова Сергея Викторовича
6. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну
2. Малькову Елену Александровну
3. Молодых Матвея Викторовича
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
«21» июня 2016 года, Протокол годового общего собрания акционеров № б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
       действующий на основании
       генеральной доверенности от 01.06.2015г.       ______п/п______                         В. И. Абарин
                                                                                                (подпись)

3.2. Дата       «21» июня 2016 г.                                          М.П.