ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corp.utair.ru/invest.html; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2014 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составило:
по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 577 203 990 голосов,
по вопросу повестки дня № 2 – 4 040 427 930 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составило:
по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 6, 7 – 508 361 069 голосов,
по вопросу повестки дня № 2 – 3 558 527 483 голоса,
по вопросу повестки дня № 5 – 89 860 700 голосов,
по вопросу повестки дня № 8 – 147 282 400 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н:
по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 6, 7 – 577 203 990 голосов,
по вопросу повестки дня № 2 – 4 040 427 930 голосов,
по вопросу повестки дня № 5 – 158 703 621 голос,
по вопросу повестки дня № 8 – 216 125 321 голос.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2013 год, о распределении чистой прибыли (убытков) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2013 год.
2) Об избрании Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
3) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Об утверждении аудитора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
6) Об увеличении количества объявленных обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» и внесении соответствующих изменений №5 в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр».
7) Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» путем размещения дополнительных акций Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» посредством закрытой подписки и внесении соответствующих изменений в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи ценных бумаг (дополнительных акций) Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 505 557 669, «Против» - 2 614 000, «Воздержался» - 60 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2013 год, распределить чистую прибыль ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2013 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2013 год не начислять и не выплачивать».
По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты кумулятивного голосования:
«За» - 3 535 753 683, «Против» -28 000, «Воздержался» - 175 000.
Голоса «За» распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:
Ботвинов Эдуард Николаевич – 447 561 669 голосов;
Габдулхаков Руслан Ринатович – 447 565 669 голосов;
Еременко Олег Владимирович – 447 563 669 голосов;
Ларичев Илья Владимирович – 447 637 669 голосов;
Мартиросов Андрей Зарменович – 850 006 669 голосов;
Новицкий Вячеслав Федорович – 447 568 669 голосов;
Сидоренко Владимир Сергеевич – 365 000 голосов;
Федоров Сергей Анатольевич – 447 484 669 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Мартиросов Андрей Зарменович,
Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
2. Ларичев Илья Владимирович,
Главный специалист по инвестициям управления ценных бумаг ОАО «Сургутнефтегаз»;
3. Новицкий Вячеслав Федорович,
Советник генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
4. Габдулхаков Руслан Ринатович,
Исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз»;
5. Еременко Олег Владимирович,
Генеральный директор ООО «Инвест-Защита»;
6. Ботвинов Эдуард Николаевич,
7. Федоров Сергей Анатольевич».
По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
По кандидату Искорцева Марина Ивановна:
«За» – 505 655 669, «Против» – 2 600 000, «Воздержался» – 22 000.
По кандидату Клиновская Таисия Петровна:
«За» – 505 530 669, «Против» – 2 602 000, «Воздержался» – 83 000.
По кандидату Кобзарев Олег Валерьевич:
«За» – 505 583 669, «Против» – 2 600 000, «Воздержался» – 32 000.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Искорцева Марина Ивановна,
Руководитель группы финансово-экономического мониторинга отдела финансового анализа и контроля управления ценных бумаг ОАО «Сургутнефтегаз»;
2. Клиновская Таисия Петровна,
3. Кобзарев Олег Валерьевич,
Финансовый контролер НПФ «Сургутнефтегаз».
По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 508 254 669, «Против» – 0, «Воздержался» – 25 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2014 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».
По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
За» - 87 026 300, «Против» - 2 602 000, «Воздержался» - 59 000.
Формулировка принятого решения:
«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделки, которые могут быть совершены ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности:
1) между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его аффилированными лицами;
2) между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ЗАО «Ю-Ти-Джи»;
3) поручительство ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по векселям, выпускаемым его аффилированными лицами, и авалированным ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
4) договоры поручительства, заключаемые в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (в том числе, но не ограничиваясь, ООО «ЮТэйр-Лизинг», ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», ООО «ЮТэйр-Экспресс», ОАО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»), а также ЗАО «Ю-Ти-Джи», по сделкам (кредиты, кредитные линии, кредиты в форме овердрафт, банковские гарантии, аккредитивы и др.) с кредитными организациями: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО «Альфа- Банк», ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «НОТА-Банк», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МТС-Банк», ОАО «Запсибкомбанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк».
Одобрение сделок между лицами, указанными в пунктах 1-3 настоящего решения действительно при условии, если каждая сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать исполнительные органы ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Предельная сумма каждой сделки (договора поручительства), указанной в пункте 4 настоящего решения, не может превышать 10% балансовой стоимости активов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2014 года».
По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
За» - 505 564 669, «Против» - 2 614 000, «Воздержался» - 61 000.
Формулировка принятого решения:
«Увеличить количество объявленных обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» до 724 945 000 (Семисот двадцати четырех миллионов девятисот сорока пяти тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и внести соответствующие изменения №5 в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр». В случае размещения указанные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции. Утвердить изменения №5 в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр».
По вопросу № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 505 501 369, «Против» - 2 609 000, «Воздержался» - 52 000.
Формулировка принятого решения:
«Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» на 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей путем размещения 600 000 000 (Шестисот миллионов) дополнительных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая посредством закрытой подписки в пользу Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» (ОГРН 1028600583032), 100% дочернего общества Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» - Закрытого акционерного общества «АК-ИНВЕСТ» (ОГРН 1148602003175) и Общества с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа» (ОГРН 1147746259836), при этом Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа» будет вправе приобрести не более 5% (Пяти процентов) от общего количества дополнительных акций в результате участия в размещении дополнительных акций Общества.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения: 23 (Двадцать три) рубля за каждую размещаемую акцию.
Установить, что дополнительные обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» оплачиваются денежными средствами в российских рублях.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких акций.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» внести соответствующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» в части размера уставного капитала».
По вопросу № 8 повестки дня:
Результаты голосования:
За» - 144 479 000, «Против» - 2 609 000, «Воздержался» - 72 000.
Формулировка принятого решения:
«В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующие сделки по размещению ценных бумаг Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр» (Эмитент) и Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз».
Цена сделки: не более 13 800 000 000 (Тринадцати миллиардов восьмисот миллионов) рублей.
Предмет сделки: размещение по закрытой подписке обыкновенных именных акций Общества в количестве не более 600 000 000 (Шестисот миллионов) штук.
Иные существенные условия сделки: оплата размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется денежными средствами в российских рублях.
Лицо, признающееся заинтересованным в совершении сделки: Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз», владеющий более 20% голосующих акций Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» и являющийся стороной по сделке.
2. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр» (Эмитент) и Закрытое акционерное общество «АК-ИНВЕСТ», 100% дочернее общество Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз».
Цена сделки: не более 13 800 000 000 (Тринадцати миллиардов восьмисот миллионов) рублей.
Предмет сделки: размещение по закрытой подписке обыкновенных именных акций Общества в количестве не более 600 000 000 (Шестисот миллионов) штук.
Иные существенные условия сделки: оплата размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется денежными средствами в российских рублях.
Лицо, признающееся заинтересованным в совершении сделки: Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз», владеющее более 20% голосующих акций Общества, чье аффилированное лицо (Закрытое акционерное общество «АК-ИНВЕСТ») является стороной по сделке».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 03 июля 2014 года, протокол № 39.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора –
директор по управлению имуществом
и административной работе С.А. Николюк
3.2. «03» июля 2014 г.
English (US) 