ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corp.utair.ru/invest.html; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 года в 12.00 часов (время по часовому поясу г. Ханты-Мансийска) по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет:
- по вопросам повестки дня №№ 1,3,4,5,6,7,8 – 577 203 990 голосов;
- по вопросу повестки дня № 2 – 4 040 427 930 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, составляет:
-по вопросам повестки дня № 1,3,5,7,8 – 577 203 990 голосов;
-по вопросу повестки дня № 2 – 4 040 427 930 голосов;
-по вопросу повестки дня № 4 – 575 473 320 голосов;
-по вопросу повестки дня № 6 – 193 302 421 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляло:
-По вопросу повестки дня № 1 – 499 450 137 голосов;
-По вопросу повестки дня № 2 – 3 496 150 959 голосов;
-По вопросам повестки дня № 3,5 – 499 452 137 голосов;
-По вопросу повестки дня № 4 – 497 721 467 голосов;
-По вопросу повестки дня № 6 – 115 544 568 голосов;
-По вопросам повестки дня № 7,8 – 499 446 137 голосов.
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2012 год, о распределении чистой прибыли (убытков) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
2) Об избрании Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
3) Об избрании Генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
7) Об утверждении изменений №4 в Устав ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) Об утверждении изменений №1 в Положение о Правлении ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 499 346 117 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 000 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2012 год, распределить чистую прибыль ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2012 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета, в том числе выплатить дивиденды за 2012 год денежными средствами в размере 0,20 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в рекомендованном Наблюдательным советом Общества порядке в период по 26 августа 2013 года».
По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 3 453 534 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 84 000 голосов.
Голоса распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:
Габдулхаков Руслан Ринатович 436 730 819 голосов;
Еременко Олег Владимирович 436 709 839 голосов;
Ларичев Илья Владимирович 436 719 839 голосов;
Мартиросов Андрей Зарменович 832 602 408 голосов;
Новицкий Вячеслав Федорович 436 853 819 голосов;
Савин Сергей Анатольевич 436 738 319 голосов;
Сидоренко Владимир Сергеевич 494 450 голосов;
Федоров Сергей Анатольевич 436 685 319 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Мартиросов Андрей Зарменович,
Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
2. Новицкий Вячеслав Федорович,
Советник генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
3. Савин Сергей Анатольевич,
Заместитель генерального директора- начальник управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог ОАО «Сургутнефтегаз»;
4. Габдулхаков Руслан Ринатович,
Исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз»;
5. Ларичев Илья Владимирович,
Главный специалист по инвестициям управления ценных бумаг ОАО «Сургутнефтегаз»;
6. Еременко Олег Владимирович,
Генеральный директор ООО «Инвест-Защита»;
7. Федоров Сергей Анатольевич».
По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 499 362 137 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Избрать Генеральным директором ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича».
По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
По кандидату Климкова Юлия Алентиновна:
«За» – 497 564 467 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 39 000 голосов.
По кандидату Клиновская Таисия Петровна:
«За» – 497 622 467 голосов, «Против» – 20 000 голосов, «Воздержался» – 39 000 голосов.
По кандидату Пойменов Александр Владимирович:
«За» – 497 507 467 голосов, «Против» – 24 000 голосов, «Воздержался» – 64 000 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Климкова Юлия Алентиновна,
Заместитель главного бухгалтера НПФ «Сургутнефтегаз»;
2. Клиновская Таисия Петровна,
Начальник финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз»;
3. Пойменов Александр Владимирович,
Главный бухгалтер ООО «Сургутэнергосбыт»».
По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 498 403 117 голосов, «Против» – 20 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2013 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».
По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
За» - 115 453 568 голосов, «Против» - 29 000 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделки, которые могут быть совершены ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности:
1) между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его аффилированными лицами;
2) между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ОАО «Аэропорт Сургут»;
3) поручительство ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по векселям, выпускаемым его аффилированными лицами, и авалированным ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
4) договоры поручительства, заключаемые в обеспечение исполнения обязательств аффилированных лиц ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в том числе, но не ограничиваясь, ООО «ЮТэйр-Лизинг», ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», ОАО «Нефтеюганский объединенный авиаотряд», ООО «ЮТэйр-Экспресс», по сделкам (кредиты, кредитные линии, кредиты в форме овердрафт, банковские гарантии, аккредитивы и др.) с кредитными организациями:
- ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК;
- ЗАО «Сургутнефтегазбанк»;
- ОАО «Альфа- Банк»;
- ОАО «АБ «РОССИЯ»;
- ОАО «УРАЛСИБ»;
- ОАО «НОМОС-БАНК».
Одобрение сделок между лицами, указанными в пунктах 1-3 настоящего решения действительно при условии, если каждая сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать исполнительные органы ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Предельная сумма каждой сделки (договора поручительства), указанной в пункте 4 настоящего решения, не может превышать 10% балансовой стоимости активов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2013 года».
По вопросу № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
За» - 499 353 137 голосов, «Против» - 22 000 голосов, «Воздержался» - 25 000 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить изменения № 4 в Устав ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По вопросу № 8 повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 494 468 116 голосов, «Против» - 22 000 голосов, «Воздержался» - 36 000 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить изменения № 1 в Положение о Правлении ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2013 года, протокол № 36.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора –
директор по управлению имуществом
и административной работе С.А. Николюк
3.2. «01» июля 2013 г.
English (US) 