ПАО «НПК ОВК»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПК ОВК»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1147746600539
1.5. ИНН эмитента 7705522866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 82031-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102, http://www.uniwagon.com

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».
Время проведения (начало собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по состоянию на 11 час. 00 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
7. Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)
Кворум имеется.
«За»        «Против» «Воздержался»
92 668 280       0                         0
(100%)        (0%)                   (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)
Кворум имеется.
«За»        «Против» «Воздержался»
92 668 280             0                         0
(100%)              (0%)              (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2014 год».

ТРЕТИЙ ВОПРОС: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)
Кворум имеется.
«За»        «Против» «Воздержался»
92 668 280             0                         0
(100%)              (0%)                   (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года: прибыль по результатам 2014 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 950 004 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 950 004 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 834 014 520 (87,79%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Проводилось кумулятивное голосование.

№ Ф.И.О. кандидата                          Количество голосов «ЗА»

1 Добринов Николай Иванович        92 668 280
                                                                         (11,11%)
2 Цыплаков Игорь Николаевич        92 668 280
                                                                         (11,11%)
3 Рустамова Зумруд Хандадашевна 92 668 280
                                                                         (11,11%)
4 Жужлев Геннадий Ефимович        92 668 280
                                                                         (11,11%)
5 Южанов Илья Артурович                   92 668 280
                                                                         (11,11%)
6 Плешаков Александр Владимирович 92 668 280
                                                                         (11,11%)
7 Савушкин Роман Александрович        92 668 280
                                                                         (11,11%)
8 Бовыкин Дмитрий Александрович 92 668 280
                                                                         (11,11%)
9 Цыплаков Алексей Игоревич        92 668 280
                                                                         (11,11%)

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Добринов Николай Иванович;
Цыплаков Игорь Николаевич;
Рустамова Зумруд Хандадашевна;
Жужлев Геннадий Ефимович;
Южанов Илья Артурович;
Плешаков Александр Владимирович;
Савушкин Роман Александрович;
Бовыкин Дмитрий Александрович;
Цыплаков Алексей Игоревич».

ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об избрании Ревизора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 530 250 (99,98%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 642 530 (87,77%)
Кворум имеется.
«За»        «Против» «Воздержался»
92 642 530             0                        0
(100%)              (0%)              (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича».

ШЕСТОЙ ВОПРОС: Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)
Кворум имеется.
«За»        «Против» «Воздержался»
92 668 280             0                         0
(100%)              (0%)                   (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2015 года ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)
Кворум имеется.
«За»             «Против»        «Воздержался»
92 668 280             0                         0
(100%)              (0%)              (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
«Утвердить Положение о мотивации членов Совета директоров Общества».

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)
Кворум имеется.
«За»             «Против» «Воздержался»
92 668 280                  0                               0
(100%)              (0%)                         (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 8 повестки дня принято решение:
«1. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году, в размере 3 000 000 рублей;
2. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году, в размере 500 000 рублей;
3. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров № 1-2015 от 01.07.2015 г.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК»
(на основании доверенности № ОВК-Ю-2015-002 от 19.11.2014 г.)                                                             Д.А. Бовыкин
                                                                                                                                           (подпись)
3.2. Дата «01» июля 20 15 г.                                                                                                  М.П.