ПАО "Варьеганнефтегаз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/

у
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2011 года г. Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель».
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум общего собрания по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и девятому вопросам повестки дня:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», составляет 23 974 160 (двадцать три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) голосов.
В годовом общем собрании акционеров участвуют владельцы:
- 20 389 092 (двадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч девяносто два) голоса, что составляет 85,0461% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
.
Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 85,0461 % голосов).

Кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 464 256 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 2 254 (две тысячи двести пятьдесят четыре) голоса.
Кворум по данному вопросу отсутствует (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 0,1539% голосов).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год.
“За” 20 387 965 голосов, что составляет 99,9945 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 461 голос или 0,0023 %;
“Воздержался” 56 голосов или 0,0003 %.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО “Варьеганнефтегаз» за 2010 год.
“За” 20 387 993 голоса, что составляет 99,9946 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 475 голосов или 0,0023 %;
“Воздержался” 14 голосов или 0,0001 %.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.
“За” 20 387 233 голоса, что составляет 99,9909 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 1 235 голосов или 0,0061 %;
“Воздержался” 28 голосов или 0,0001 %.

4. Об утверждении аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2011 год.
“За” 20 388 166 голосов, что составляет 99,9955 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 267 голосов или 0,0013 %;
“Воздержался” 49 голосов или 0,0002 %.

5. О внесении дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз».
“За” 20 387 825 голосов, что составляет 99,9938 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 400 голосов или 0,002 %;
“Воздержался” 257 голосов или 0,0013 %.

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Мауэр Кристофер Джон (Mawer Christopher John) 20 392 722
2. Аникина Алина Владимировна 20 388 348
3. Бубнов Денис Игоревич 20 388 341
4. Примак Андрей Петрович 20 388 289
5. Пик Джон Лоренсе (John Laurence Peak) 20 387 835
6. Мьюир Джонатан Уилльям (Muir Jonathan William) 20 387 709
7. Власов Сергей Александрович 20 387 672
8. Дребенцов Владимир Владимирович 20 387 342
9. Запольский Дмитрий Александрович 20 387 289

“Против всех кандидатов” 4 149 голосов, что составляет 0,0023 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Воздержался по всем кандидатам” 378 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
№ п/п ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % голосов Число голосов % голосов Число голосов % голосов
1. Спесивцева Виктория Викторовна 20 387 338 99,9914 615 0,003 42 0,0002
2. Сухова Светлана Владимировна 20 387 338 99,9914 615 0,003 42 0,0002
3. Реутов Виталий Юрьевич 20 387 352 99,9915 601 0,0029 42 0,0002

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились.
Решение общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня не принято.

9. Об установлении и выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» за исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».

“За” 20 386 873 голоса, что составляет 99,9891 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 1 010 голосов или 0,005 %;
“Воздержался” 42 голоса или 0,0002 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год».
2. По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год».
3. По третьему вопросу повестки дня:
«3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2010 года.
3.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2010 года не выплачивать».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2011 год».

5. По пятому вопросу: «Внести дополнения в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз».

6. По шестому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз»:
1. Аникина Алина Владимировна
2. Бубнов Денис Игоревич
3. Власов Сергей Александрович
4. Дребенцов Владимир Владимирович
5. Запольский Дмитрий Александрович
6. Мауэр Кристофер Джон (Mawer Christopher John)
7. Мьюир Джонатан Уилльям (Muir Jonathan William)
8. Пик Джон Лоренсе (John Laurence Peak)
9. Примак Андрей Петрович».

7. По седьмому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз»:
1. Спесивцева Виктория Викторовна
2. Сухова Светлана Владимировна
3. Реутов Виталий Юрьевич».

8. Решение общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня не принято.

9. По девятому вопросу повестки дня:
««9.1. Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз»:
- Аникиной А.В.;
- Бирюкову В.А.;
- Шумилину Д.В.;
- Примаку А.П.
за исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в период с 09.06.2010 года по 22.06.2011 года в сумме 12 000 (двенадцать тысяч) долларов США (включая НДФЛ) каждому.

9.2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз»:
- Аникиной А.В.;
- Бирюкову В.А.;
- Шумилину Д.В.;
- Примаку А.П.
за исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в период с 09.06.2010 года по 22.06.2011 года в сумме 12 000 (двенадцать тысяч) долларов США (включая НДФЛ) в рублях по курсу Банка России на дату платежа, каждому».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев
(подпись)
3.2. Дата: 27.06.2011. М.П.