ПАО "ВХЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВХЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587
1.5. ИНН эмитента: 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/, www.vhz.su

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 26 мая 2016 г по адресу: 600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81, ОАО “Владимирский химический завод”, конференц-зал, время открытия собрания – 10 час, время закрытия собрания – 10 час. 40 мин.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения с 1-10 вопрос – 5 005 605.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых с 1 –3, с 5 -10 – 3 537 302; 4 – 24 761 114 или 70,67%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА 3 537 045 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 голоса, 0,00005 %.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 537 135 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 16 голосов, 0,0005 %.
По третьему вопросу повестки дня: «О дивидендах».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 537 111 голосов, 100 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Волков М.Г. “за” - 3 520 476 гол. (14,22 %)
Гаврилова Э.Е. “за” - 3 519 950 гол. (14,22 %)
Горожданова М.И. “за” – 3 520 328 гол. (14,22 %)
Киселев А.А. “за” – 3 520 353 гол. (14,22 %)
Кривошеина Е.А. “за” – 3 520 199 гол. (14,22 %)
Маркелов П.В. “за” – 3 538 030 гол. (14,29 %)
Ульянов А.И. “за” – 3 520 666 гол. (14,22 %)
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Бахтарова С.В. “за” - 3 521 531 гол. (99,55 %)
Ермилова Т.Н. “за” – 3 521 526 гол. (99,55 %)
Степанова С.В. “за” - 3 521 617гол. (99,56 %)
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2016 год».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 536 942 голоса, 99,99 %
ПРОТИВ - 31 голос, 0,0009 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 217 голосов, 0,006 %.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 536 936 голосов, 99, 99 %
ПРОТИВ - 30 голосов, 0,0008 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 293 голоса, 0,008 % .
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение изменений в Положении об Общем собрании акционеров Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 536 199 голосов, 99,99%
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 321 голос, 0,009 %.
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение изменений в Положении о Совете директоров Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 536 851 голос, 99,99 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 321 голос, 0,009 %.
По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение изменений в Положении о Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 537 010 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 215 голосов, 0,006 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года.
По третьему вопросу: Выплатить дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Владимирский химический завод» по результатам 2015 года в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2016 года.
По четвертому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Волкова М.Г., Гаврилову Э.Е., Горожданову М.И., Киселева А.А., Кривошеину Е.А., Маркелова П.В., Ульянова А.И.
По пятому вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Бахтарову С.В., Ермилову Т.Н., Степанову С.В.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит-Консультационный Центр “Консуэло”.
По седьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По восьмому вопросу: Утвердить изменения в Положении об Общем собрании акционеров Общества.
По девятому вопросу: Утвердить изменения в Положении о Совете директоров.
По десятому вопросу: Утвердить изменения в Положении о Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 мая 2016 года протокол № 48.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2016г. М.П.