ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 29 июня 2013 года; Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12, Дом книги; время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 13 часов 45 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания:
2.4.1. Категория (тип) размещенных акций Общества – Обыкновенные акции;
2.4.2. Размещенные акции Общества – 11 529 538 штук;
2.4.3. Акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – нет;
2.4.4. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания – 11 529 538 штук;
2.4.5. Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 8 825 992 штуки;
В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 г.
2.5.2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2012 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5.5. Утверждение аудитора Общества.
2.5.6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.5.7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.5.8. Утверждение Положения о Генеральном директоре «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 г.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 966; «Против» - 164; «Воздержался» - 238. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2012 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2012 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 801 415; «Против» - 148; «Воздержался» - 244. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2012 года, в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 279 руб. 83 коп. на одну обыкновенную акцию в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, в порядке, способом, по реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров (безналичным путем, почтовым переводом или наличными);
- выплатить вознаграждения каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2012 год в размере 1 047 571 руб.;
- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2012 год в размере 180 000 руб.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Алешин Алексей Владиславович «За» - 8 811 019.
2. Воеводин Михаил Викторович «За» - 8 815 521.
3. Мельников Николай Константинович «За» - 8 805 763.
4. Танкеев Владимир Петрович «За» - 8 805 007.
5. Тетюхин Владислав Валентинович «За» - 8 832 637.
6. Чемезов Сергей Викторович «За» - 8 812 805.
7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» - 8 808 948.
«Против всех» - 0; «Воздержался по всем» - 658.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Алешин Алексей Владиславович, Воеводин Михаил Викторович, Мельников Николай Константинович, Танкеев Владимир Петрович, Тетюхин Владислав Валентинович, Чемезов Сергей Викторович, Шелков Михаил Евгеньевич.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Андреева Лариса Александровна «За» - 8 800 829; «Против» - 0; «Воздержался» - 568.
2. Галеева Наталья Евгеньевна «За» - 8 800 833; «Против» - 0; «Воздержался» - 564.
3. Горохова Вера Сергеевна «За» - 8 800 542; «Против» - 0; «Воздержался» - 564.
4. Закирова Алла Михайловна «За» - 8 800 333; «Против» - 500; «Воздержался» - 564.
5. Мещанинова Елена Петровна «За» - 8 800 833; «Против» - 0; «Воздержался» - 564.
6. Повалкин Илья Александрович «За» - 8 800 813; «Против» - 0; «Воздержался» - 564.
7. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 8 800 329; «Против» - 500; «Воздержался» - 568.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Андреева Лариса Александровна, Галеева Наталья Евгеньевна, Горохова Вера Сергеевна, Закирова Алла Михайловна, Мещанинова Елена Петровна, Повалкин Илья Александрович, Тэттэр Светлана Вячеславовна.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 314; «Против» - 402; «Воздержался» - 947. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Закрытое акционерное общество «КМПГ», г. Москва.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 395; «Против» - 4; «Воздержался» - 1 179. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 709; «Против» - 4; «Воздержался» - 945. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 800 790; «Против» - 4; «Воздержался» - 784. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – Протокол б/н от 29.06.2013.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 01.01.2013 № 01-13) ____________________ А.В. Кисличенко
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 20 13 г. М.П.
English (US) 