Банк ВТБ (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

2. Содержание сообщения
Часть вторая

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ.
2. Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год.
3. Принятое решение:
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего …………… 19 673 800 тыс. рублей;
- отчисления в Резервный фонд………………………… 983 690 тыс. рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по обыкновенным акциям ……………….……………….15 163 833 тыс. рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по привилегированным акциям ………………………….2 835 857 тыс. рублей;
- нераспределенная чистая прибыль ……………………690 420 тыс. рублей.
4. Принятое решение:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года.
5. Принятое решение:
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Принятое решение:
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
7. Принятое решение:
Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
8. Принятое решение:
Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:
1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Кропачева Николая Михайловича;
7. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Улюкаева Алексея Валентиновича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Шаронова Андрея Владимировича.
9. Принятое решение:
Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.
10. Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:
1. Волкова Леонида Валерьевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Кривошеева Александра Анатольевича;
5. Платонова Сергея Ревазовича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.
11. Принятое решение:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год.
12. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Костину.
13. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
14. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
15. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
16. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
17. Принятое решение:
Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
18. Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.1. сделки между ОАО Банк ВТБ и Благотворительным фондом по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на общую сумму до 75 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;
18.2. сделки между ОАО Банк ВТБ и Автономной некоммерческой организацией «Единая баскетбольная лига» на общую сумму до 190 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;
18.3. сделки между ОАО Банк ВТБ и Публичным акционерным обществом «Магнит» на общую сумму до 6 500 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;
18.4. сделки между ОАО Банк ВТБ и Краевым государственным автономным учреждением культуры «Приморский театр оперы и балета» на общую сумму до 70 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;
18.5. сделки между ОАО Банк ВТБ и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивной гимнастики России» на общую сумму до 250 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;
18.6. сделки между ОАО Банк ВТБ и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» на общую сумму до 50 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;
18.7. сделки между ОАО Банк ВТБ и Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» на общую сумму до 45 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;
19. Принятое решение:
Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:
- количество размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
- порядок определения цены размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – цена размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ определяется Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ не позднее начала размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ и не может быть меньше их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – облигации федерального займа.
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не привлекать независимого оценщика для определения рыночной стоимости облигаций федерального займа, которыми оплачиваются привилегированные именные акции ОАО Банк ВТБ.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 45 Общего собрания акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) от 25 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев
(подпись)
3.2. Дата «25» июня 2015 г.