Банк "Возрождение" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1439
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
28 июня 2013 г., время открытия собрания в 10 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 11 часов 25 минут по московскому времени, место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 20 101 565 голосами, что составляет 84,6428% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ОАО).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2012 года.
4. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
5. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
6. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
8. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
9. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
12. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
Итоги голосования: «За» - 19 609 299, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
Итоги голосования: «За» - 19 609 301, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2012 года.
Итоги голосования: «За» - 19 605 354, «Против» - 48, «Воздержался» - 3 900.
Вопрос 4. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 19 551 644, «Против» - 57 658, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 19 494 944, «Против» - 57 658, «Воздержался» - 56 700.
Вопрос 6. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 19 494 944, «Против» - 57 658, «Воздержался» - 56 700.
Вопрос 7. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 19 494 944, «Против» - 57 658, «Воздержался» - 56 700.
Вопрос 8. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 19 494 944, «Против» - 57 658, «Воздержался» - 56 700.
Вопрос 9. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования: «За» - 19 601 645, «Против» - 0, «Воздержался» - 3 900.
Вопрос 10. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):
1. Гончарова Людмила Антоновна 19 009 100
2. Долгополов Александр Витальевич 18 995 059
3. Зацепин Николай Степанович 18 985 748
4. Лапушкин Олег Иванович 19 289 810
5. Малинин Владимир Георгиевич 19 465 192
6. Малинин Сергей Николаевич 19 158 177
7. Маргания Отар Леонтьевич 24 467 168
8. Михалков Никита Сергеевич 19 290 277
9. Орлов Дмитрий Львович 19 413 198
10. Пансков Владимир Георгиевич 19 465 525
11. Полетаев Юрий Владимирович 19 464 955
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 19 465 637
Против всех кандидатов – 0
Воздержался по всем кандидатам – 0

Вопрос 11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Страшок Дмитрий Аксентьевич
Итоги голосования: «За» - 6 460 474, «Против» - 29 963, «Воздержался» - 5 396
Лапинская Тамара Николаевна
Итоги голосования: «За» - 6 491 953, «Против» - 0, «Воздержался» - 3 900
Маркина Светлана Алексеевна
Итоги голосования: «За» - 6 491 909, «Против» - 0, «Воздержался» - 3 924
Обрывалин Дмитрий Владимирович
Итоги голосования: «За» - 6 491 913, «Против» - 0, «Воздержался» - 3 900.
Решение принято большинством голосов лиц, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу.
Вопрос 12. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 19 599 492, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год (руб.):
1. Чистая прибыль к распределению: 2 073 033 893,49
2. На выплату дивидендов - всего, в т.ч. 14 463 357,00
по обыкновенным акциям 11 874 347,00
по привилегированным акциям 2 589 010,00
3. На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка 10 200 000,00
4. На счет нераспределенной прибыли 2 048 370 536,49
2.2. Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию:
По обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию.
По привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию.
2.3. Право на получение годовых дивидендов имеют владельцы акций, включенные в реестр акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 13 мая 2013 года, по состоянию на начало операционного дня.
2.4. Осуществить выплату дивидендов с 20 августа по 27 августа 2013 года в безналичном порядке, в соответствии с банковскими реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров Банка «Возрождение» (ОАО). При отсутствии банковских реквизитов, выплату дивидендов акционерам – физическим лицам осуществить через кассы филиалов Банка «Возрождение» (ОАО), начиная с 20 августа 2013 года.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», членам Совета Директоров за участие в работе Совета Директоров по итогам 2012 года:
исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления), вознаграждение не выплачивать;
Председателю Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 3 000 000 рублей;
независимым директорам – руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 рублей;
остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 рублей.
3.2. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 19 июля 2013 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
4.2. Право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений №2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», предоставить Председателю Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1, вносимые в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, предоставление и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.
9.4. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 7 000 000 000 (семи миллиардов) рублей.
9.5. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск с лицами, признаваемыми заинтересованными лицами, должна составлять не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц не должна превышать 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
9.6. Установить, что существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами.
По десятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:
1. Гончарова Людмила Антоновна
2. Долгополов Александр Витальевич
3. Зацепин Николай Степанович
4. Лапушкин Олег Иванович
5. Малинин Владимир Георгиевич
6. Малинин Сергей Николаевич
7. Маргания Отар Леонтьевич
8. Михалков Никита Сергеевич
9. Орлов Дмитрий Львович
10. Пансков Владимир Георгиевич
11. Полетаев Юрий Владимирович
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:
1. Страшок Дмитрий Аксентьевич
2. Лапинская Тамара Николаевна
3. Маркина Светлана Алексеевна
4. Обрывалин Дмитрий Владимирович.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июня 2013 г. Протокол № 1.
Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на годовом Общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ОАО) А.В. Долгополов
(подпись)
3.2. Дата 28 июня 2013 г. М.П.