ПАО "Якутскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН эмитента 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169

http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2013 года, г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК «Якутскэнерго», в 11:00 местного времени.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня, составляет 7 963 562 986 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня, составляет: 71 672 066 874 голоса (кумулятивное голосование).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня, составляет 4 689 915 273 голоса (58,89 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня, составляет 42 207 734 817 голосов (58,89 %).

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО АК «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 4 684 817 030 (99,89 %)
«ПРОТИВ»: 450 256 (0,01 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 725 357 (0,02%)

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 4 682 094 422 (99,83 %)
«ПРОТИВ»: 2 964 770 (0,06 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 242 248 (0,03 %)

По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 971 646 193,95
Распределить на: Резервный фонд 48 582 309,70
                         Дивиденды                    0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли - на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2012 года) 922 417 952,15
                         Погашение убытков прошлых лет        645 932,10

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):
№
п/п Ф.И.О. кандидата             Количество голосов «ЗА»
1. Кудряшов Валентин Геннадьевич 4 591 375 599
2. Морозов Олег Андреевич              4 590 860 193
3. Тютюков Герман Викторович        4 590 859 593
4. Белосевич Василий Андреевич        4 590 409 517
5. Удалов Алексей Анатольевич 4 590 410 093
6. Кораблев Артем Сергеевич              4 591 040 925
7. Маринычев Павел Алексеевич        5 429 363 297
8. Андрейченко Юрий Александрович 4 590 378 093
9. Рукина Надежда Валерьевна        4 591 132 173
«ПРОТИВ» всех кандидатов                         4 044 528
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3 311 856

По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО АК «Якутскэнерго» в составе:
1. Кудряшов Валентин Геннадьевич;
2. Морозов Олег Андреевич;
3. Тютюков Герман Викторович;
4. Белосевич Василий Андреевич;
5. Удалов Алексей Анатольевич;
6. Кораблев Артем Сергеевич;
7. Маринычев Павел Алексеевич;
8. Андрейченко Юрий Александрович;
9. Рукина Надежда Валерьевна.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):
Давыдова Ирина Ивановна:
«ЗА»: 4 685 862 346 (99,914%)
«ПРОТИВ»: 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 507 032 (0,011%)

Шариков Александр Сергеевич:
«ЗА»: 4 685 363 810 (99,903)
«ПРОТИВ»: 172 784 (0,004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 691 152 (0,015%)

Чигирин Иван Иванович:
«ЗА»: 4 685 536 082 (99,907%)
«ПРОТИВ»: 68 484 (0,001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 691 188 (0,015%)

Серкин Владимир Васильевич:
«ЗА»: 4 685 465 878 (99,905%)
«ПРОТИВ»: 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 679 852 (0,014%)

Фридман Андрей Владимирович:
«ЗА»: 4 684 794 284 (99,891%)
«ПРОТИВ»: 241 042 (0,005%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 677 028 (0,014%)

По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО АК «Якутскэнерго» в составе:
1. Давыдова Ирина Ивановна;
2. Шариков Александр Сергеевич;
3. Чигирин Иван Иванович;
4. Серкин Владимир Васильевич;
5. Фридман Андрей Владимирович.

5. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 4 685 202 134 (99,9 %)
«ПРОТИВ»: 535 360 (0,01 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 625 737 (0,01 %)

По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2013 года протокол № 1.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор                         ______________                   О.В. Тарасов
                                                                                                       (подпись)

3.2. Дата 27 мая 2013 года                                     М.П.