ОАО "Живой офис"
Решения общих собраний участников (акционеров)
сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Живой офис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Живой офис»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192019, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1127847474556
1.5. ИНН эмитента 7811530837
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05382-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31874
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 16 апреля 2013 г.
Место проведения: 192019 Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 14,
офис 322.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров - 10 ч. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем
Собрании акционеров – 11 ч. 27 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров - 11 ч. 00 мин.
Время закрытия собрания акционеров - 11 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 27 мин.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество акций, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих
акций – 8000 000 (восемь миллионов) акций.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в
годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом
общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов, что составляет
100 % голосов.
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Живой
офис» правомочно, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций
общества, имеющих право на участие в собрании.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание счетной комиссии
2) Утверждение Годового отчета ОАО «Живой офис» за 2012 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Живой офис» за 2012 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4) Распределение прибыли ОАО «Живой офис» за 2012 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 г.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Живой офис».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Живой офис».
7) Утверждение аудитора ОАО «Живой офис» на 2013 г.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» - 8000 000 голосов (100 % от присутствующих)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
избрать счетную комиссию в следующем составе:
- Рулева Ирина Анатольевна (Председатель счетной комиссии)
- Хитрова Марина Станиславовна
- Киселев Георгий Валерьевич.
Вопрос № 2 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» - 8000 000 голосов (100 % от присутствующих)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет ОАО «Живой офис» за 2012 г.
Вопрос № 3 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» - 8000 000 голосов (100 % от присутствующих)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Живой офис» за 2012 г.
Вопрос № 4 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» - 8000 000 голосов (100 % от присутствующих)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Дивиденды по результатам 2012 финансового года, не выплачивать.
Вопрос № 5 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Голосование по данному вопросу кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 6 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня – 48 000 000 (сорок восемь миллионов) голосов.
-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня – 48 000 000 (сорок восемь миллионов) голосов.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Ф.И.О. кандидата Количество отданных голосов «ЗА»
Охочинская Оксана Владимировна 8000000
Парфенов Валерий Валерьевич 8000000
Петрова Галина Сергеевна 8000000
Пикалева Эльвира Владимировна 8000000
Хомылев Александр Андреевич 8000000
Кари Калеви Толванен 8000000
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
- Охочинская Оксана Владимировна
- Парфенов Валерий Валерьевич
- Петрова Галина Сергеевна
- Пикалева Эльвира Владимировна
- Хомылев Александр Андреевич
- Кари Калеви Толванен
Вопрос № 6 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 7999990 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 10 (100 %).
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» - 10 голосов (100 %)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Избрать Ревизором ОАО «Живой офис» - Прохоренко Викторию Валерьевну.
Вопрос № 7 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 8000 000 (восемь миллионов) голосов.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» - 8000 000 голосов (100 % от присутствующих)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить аудитором ОАО «Живой офис» на 2013 год - Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт проблем предпринимательства» (ЗАО «АК ИПП»).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол №1 от 17.04.2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Парфенов
(подпись)
3.2. Дата « 17 » апреля 20 13 года М. П.
English (US) 