ПАО "ЗМЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru, http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 4 июня 2015 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников – Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, 20, здание отдела кадров ОАО «ЗМЗ», конференц-зал.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,9969%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2014 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2014 финансового года.
3)Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.
4)Утверждение Положения «О Совете директоров» в новой редакции.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7)Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2014 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2014 год
Количество голосов "за" 142 781 833 ( 99,9926% )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 726 ( 0,0005 % )
Принято решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2014 год».
Вопрос №2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2014 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Прибыль по итогам 2014 года не распределять в связи с наличием убытков по результатам финансового года.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года не выплачивать.
Количество голосов "за" 142 773 628 ( 99,9869 % )
"против" 5 422 ( 0,0038 % )
"воздержался" 3 509 ( 0,0025 % )
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Прибыль по итогам 2014 года не распределять в связи с наличием убытков по результатам финансового года.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года не выплачивать».
Вопрос №3.Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.
Количество голосов "за" 142 781 833 ( 99,9926 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 726 ( 0,0005 % )
Принято решение: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции».
Вопрос №4.Утверждение Положения «О Совете директоров» в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение «О Совете директоров» в новой редакции.
Количество голосов "за" 142 781 228 ( 99,9922 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 726 ( 0,0005 % )
Принято решение: «Утвердить Положение «О Совете директоров» в новой редакции».
Вопрос №5.Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Каика Зоя Ататжановна
Курбанаев Алексей Рустамович
Матасов Алексей Вячеславович
Овчинников Андрей Александрович
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Соболев Николай Александрович
Хвесеня Виктор Михайлович
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием по принципу «одна голосующая акция – количество голосов равное численности совета директоров».
Количество голосов "против всех" 0
"воздержался" 42 264
Кандидатуры:
Каика Зоя Ататжановна за 142 770 795
Курбанаев Алексей Рустамович за 142 771 840
Матасов Алексей Вячеславович за 142 781 295
Овчинников Андрей Александрович за 142 773 344
Ремизова Марина Анатольевна за 142 787 367
Салова Наталья Евгеньевна за 142 773 368
Санин Михаил Вячеславович за 142 771 804
Соболев Николай Александрович за 142 798 315
Хвесеня Виктор Михайлович за 142 771 534
Принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Каика Зоя Ататжановна
Курбанаев Алексей Рустамович
Матасов Алексей Вячеславович
Овчинников Андрей Александрович
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Соболев Николай Александрович
Хвесеня Виктор Михайлович».
Вопрос №6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Буслаеву Ирину Михайловну
2.Голубятникову Светлану Вячеславовну
3.Карпычеву Алевтину Александровну
4.Первухину Марину Александровну
5.Сухова Игоря Сергеевича.
Буслаева Ирина Михайловна
Количество голосов "за" 142 769 696 ( 99,9841 % )
"против" 2 721 ( 0,0019 % )
"воздержался" 5 422 ( 0,0038 % )
Голубятникова Светлана Вячеславовна
Количество голосов "за" 142 769 696 ( 99,9841 % )
"против" 2 721 ( 0,0019 % )
"воздержался" 5 422 ( 0,0038 % )
Карпычева Алевтина Александровна
Количество голосов "за" 142 769 696 ( 99,9841 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 8 143 ( 0,0057 % )
Первухина Марина Александровна
Количество голосов "за" 142 769 696 ( 99,9841 % )
"против" 2 721 ( 0,0019 % )
"воздержался" 5 422 ( 0,0038 % )
Сухов Игорь Сергеевич
Количество голосов "за" 142 772 417 ( 99,9860 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 5 422 ( 0,0038 % )
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Буслаеву Ирину Михайловну
2.Голубятникову Светлану Вячеславовну
3.Карпычеву Алевтину Александровну
4.Первухину Марину Александровну
5.Сухова Игоря Сергеевича».
Вопрос №7.Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль».
Количество голосов "за" 142 774 272 ( 99,9873 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 3 447 ( 0,0024% )
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Заволжский моторный завод» от 05.06.2015.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Р. Курбанаев
3.2. Дата: 05.06.2015
English (US) 