ПАО АФК "Система"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2012 г. Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, гостиница «Ритц-Карлтон», зал «Бальный II». Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, Корпоративному секретарю.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» («Общество»): 9 650 000 000.
Число голосов лиц, принявших участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 7 873 924 641, что составляет 81,60 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 год по акциям Общества.
4) Определение количественного состава Совета директоров.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Утверждение аудиторов Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 873 376 898 (99,993%)
«ПРОТИВ» 3 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 500
Недействительные бюллетени 453 828
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения собрания
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 873 589 798 (99,996%)
«ПРОТИВ» 3 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 900
Недействительные бюллетени 240 528
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 год по акциям Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 873 528 818 (99,995%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 141 980
Недействительные бюллетени 234 528
Принятое решение:
3.1. Направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов 2 702 000 000,00 рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять.
3.2. Выплатить дивиденд в размере 0,28 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.
3.3. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 60 дней с даты утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
4) Определение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 748 626 861 (98,409%)
«ПРОТИВ» 123 659 940
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 141 980
Недействительные бюллетени 1 482 545
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров – 13 человек.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Демешкина Наталья Владимировна
«ЗА» 7 682 839 886 (97,866 %)
«ПРОТИВ» 18 904 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 148 369 131
Недействительные бюллетени 252 528
Крупкин Алексей Владимирович
«ЗА» 7 682 839 786 (97,866 %)
«ПРОТИВ» 18 904 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 148 369 231
Недействительные бюллетени 252 528
Кузнецова Екатерина Юрьевна
«ЗА» 7 682 780 786 (97,865 %)
«ПРОТИВ» 18 904 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 148 369 231
Недействительные бюллетени 311 528
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Демешкина Наталья Владимировна;
2) Крупкин Алексей Владимирович;
3) Кузнецова Екатерина Юрьевна.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
Ф.И.О. Кандидата Количество голосов "ЗА"
Гончарук Александр Юрьевич 7 189 585 034
Дикки Брайан 8 184 895 907
Евтушенков Владимир Петрович 7 194 133 239
Зубов Дмитрий Львович 7 188 487 474
Копьёв Вячеслав Всеволодович 7 188 484 234
Кочарян Роберт Седракович 8 184 954 867
Креке Жанно 8 184 935 927
Маннингс Роджер 8 184 501 367
Новицкий Евгений Григорьевич 7 190 762 714
Хольцман Марк 8 184 911 827
Чурук Серж 8 183 356 907
Шамолин Михаил Валерьевич 7 192 729 694
Якобашвили Давид Михайлович 8 185 399 769
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Гончарук Александр Юрьевич;
2. Дикки Брайан;
3. Евтушенков Владимир Петрович;
4. Зубов Дмитрий Львович;
5. Копьев Вячеслав Всеволодович;
6. Кочарян Роберт Седракович;
7. Креке Жанно;
8. Маннингс Роджер;
9. Новицкий Евгений Григорьевич;
10. Хольцман Марк;
11. Чурук Серж;
12. Шамолин Михаил Валерьевич;
13. Якобашвили Давид Михайлович.
7) Утверждение аудиторов Общества.
7.1.) Утверждение аудиторов Общества (РСБУ)
Итоги голосования:
«ЗА» 7 873 577 598 (99,996%)
«ПРОТИВ» 3 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 500
Недействительные бюллетени 252 628
7.2.) Утверждение аудиторов Общества (US GAAP)
Итоги голосования:
«ЗА» 7 873 572 498 (99,996%)
«ПРОТИВ» 3 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 500
Недействительные бюллетени 257 628
Принятое решение:
7.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2012 год ЗАО «БДО».
7.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2012 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2012 г., Протокол № 2-12.
3. Подпись
3.1. Старший Вице-президент
ОАО АФК «Система»
______________________ С.А. Дроздов
(подпись)
3.2. Дата «02» июля 2012 г. М.П.
English (US) 