ПАО "Ашинский метзавод"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод”
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334
www.amet.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
Дата проведения общего собрания акционеров: «30»мая 2014 г.
Время начала собрания: 14 час. 00мин. местного времени
Место проведения собрания 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9, конференцзал на 2-ом этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров на «10» апреля 2014 г. включены владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества, обладающих в совокупности 498 454 822 обыкновенными акциями общества.
К определению кворума принято 498 454 822 голоса размещенных голосующих акций ОАО «Ашинский метзавод», на казначейском счете эмитента 0 именных обыкновенных бездокументарных акций.
Зарегистрировано для участия на это собрание 42 лица, (в том числе по досрочному голосованию) обладающих в совокупности 437 726 354 голосующими акциями, что составляет 87,8167 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Таким образом, общее собрание акционеров ОАО «Ашинский метзавод» признается правомочным .
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества
3. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение изменений и дополнений в Положение о совете директоров Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Формулировка принятого решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2013 финансового года
Итоги голосования по вопросу № 1
«ЗА» - 435 024 982 (99,3829%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2 564 472(0,5859%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 136 900(0,0313%) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод»
Итоги голосования по вопросу № 2
«ЗА» - 429 449 794 (99,1092%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 139 660(1,8595%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 136 900(0,0313%) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:
Утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод»
Итоги голосования по вопросу № 3
«ЗА» - 429 449 794 (99,1092%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 139 660(1,8595%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 136 900(0,0313%) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод»
Итоги голосования по вопросу № 4
«ЗА» - 429 449 794 (99,1092%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 139 660(1,8595%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 136 900(0,0313%) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:
Избрать совет директоров общества численностью 7 человек: Евстратов В.Г., Мызгин В.Ю., Нищих А.А., Шаталин В.М., Курицын Ю.И., Чванов К.Г., Шепелев О.И.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 5, поставленному на голосование:
Голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 3 063 068 302 99.9668
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 016 176
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов № места
2 Евстратов Владимир Григорьевич 505 951 590 1
4 Мызгин Владимир Юрьевич 400 267 302 2
6 Чванов Константин Геннадьевич 392 658 173 3
8 Шепелев Олег Игоревич 391 371 021 4
7 Шаталин Виктор Михайлович 387 060 911 5
3 Курицын Юрий Иванович 358 321 275 6
5 Нищих Андрей Александрович 384 167 138 7
9 Коган Евгений Борисович 165 779 916
1 Больщиков Александр Иванович 50 036 872
Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества численностью 5 человек: Зверева С.И., Крестьян Л.А., Латыпов А.Х., Медведева Н.А., Бардышеву О.Г.
Итоги голосования по вопросу № 6
1. Бардышева Оксана Геннадьевна - «ЗА» 429 334 897 (98,1087%), «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 164 060(1,8656), недействительные бюллетени – 112 500(0,0257%)
2. Зверева Светлана Ивановна - «ЗА» 429 334 897 (98,1087%), «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 164 060(1,8656), недействительные бюллетени – 112 500(0,0257%)
3. Крестьян Лариса Александровна - «ЗА» 429 334 897 (98,1087%), «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 164 060(1,8656), недействительные бюллетени – 112 500(0,0257%)
4. Латыпов Альберт Хамитович - «ЗА» 429 334 897 (98,1087%), «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 164 060(1,8656), недействительные бюллетени – 112 500(0,0257%)
5. Медведева Надежда Александровна - «ЗА» 429 334 897 (98,1087%), «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 164 060(1,8656), недействительные бюллетени – 112 500(0,0257%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2014г. общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва)».
Итоги голосования по вопросу № 7
«ЗА» - 435 089 854(99,3977%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2 524 000 (0,5766%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 112 500 (0,0257%) голосов
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.06.2014 г., № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод» ____________________ В.Ю.Мызгин
3.2. Дата «04» июня 2014 г.
М.П.
Русский (РФ) 