ПАО "ЗМЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В голосовании приняли участие 5 из 9 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 2: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 3: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 4: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 6: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 7: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 8: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 9: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 10: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 11: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 12: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Вопрос № 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в форме собрания. Общество предварительно направляет акционерам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные и привилегированные акции.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 8 июня 2017 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников – Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, 20, здание отдела кадров ПАО «ЗМЗ», конференц-зал.
Время начала регистрации – 8 июня 2017 года, 10 часов 00 минут.
Вопрос № 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ»:
1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2)Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям) по результатам 2016 года.
3)Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2016 года.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6)Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Вопрос № 3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 14 мая 2017 года.
Вопрос № 4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№Фамилия, имя, отчествоМесто работы и занимаемая должность
1.Белобров Михаил ВладимировичЗаместитель генерального директора по экономике и финансам, ООО «УАЗ»
2.Береснев Евгений АнатольевичДиректор по правовым вопросам, ООО «УАЗ»
3.Каика Зоя АтатжановнаЗаместитель генерального директора, ПАО «СОЛЛЕРС»
4.Лагунов Александр АлексеевичГенеральный директор, ПАО «ЗМЗ»;
Заместитель генерального директора, ООО «УАЗ»
5.Леонтьева Светлана АлександровнаРуководитель юридической службы, ООО «УАЗ»
6.Ремизова Марина АнатольевнаРуководитель департамента по правовым вопросам, ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)
7.Салова Наталья ЕвгеньевнаНачальник отдела корпоративного управления,
ПАО «ЗМЗ»
8.Санин Михаил Вячеславович Директор по правовым вопросам, ООО «УАЗ» (Московский филиал)
9.Хвесеня Виктор МихайловичДиректор по правовым вопросам, ПАО «СОЛЛЕРС»
Вопрос № 5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/пФамилия, имя, отчествоМесто работы и занимаемая должность
1.Буслаева Ирина МихайловнаЮрисконсульт, Департамент по правовым вопросам, ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)
2.Голубятникова Светлана ВячеславовнаВедущий-экономист - руководитель группы, ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)
3.Карпычева Алевтина АлександровнаЗаместитель главного бухгалтера, ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)
4.Первухина Марина АлександровнаГлавный бухгалтер, ПАО «ЗМЗ»;
Главный бухгалтер, ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)
5.Сухов Игорь Сергеевич
Начальник отдела экономической безопасности, ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)
Вопрос № 6. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2017 год одну из следующих компаний:
1.Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (ОГРН 1027600676872).
2.Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» (ОГРН 1025002865799).
3.Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).
Вопрос № 7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.
Вопрос № 8. Утвердить следующие формулировки решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ»:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: «Прибыль по итогам 2016 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.».
Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня: «Прибыль по итогам 2016 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.».
Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:
«Избрать в Cовет директоров Общества следующих кандидатов:
Белобров Михаил Владимирович
Береснев Евгений Анатольевич
Каика Зоя Ататжановна
Лагунов Александр Алексеевич
Леонтьева Светлана Александровна
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Хвесеня Виктор Михайлович.».
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Буслаеву Ирину Михайловну
2.Голубятникову Светлану Вячеславовну
3.Карпычеву Алевтину Александровну
4.Первухину Марину Александровну
5.Сухова Игоря Сергеевича».
Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества на 2017 год:
1.Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (ОГРН 1027600676872).
2.Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» (ОГРН 1025002865799).
3.Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).».
Вопрос № 9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ» (Приложение 1).
Разместить сообщение на определенном уставом Общества корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmz.ru.
Вопрос № 10.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ» (Приложение 2).
2. Определить почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени, следующий адрес: 606522, Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ПАО «ЗМЗ», в счетную комиссию.
Вопрос № 11. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
1.Годовой отчет ПАО «ЗМЗ» за 2016 год.
2.Отчет о заключении Обществом в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЗМЗ» за 2016 год.
4.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЗМЗ» за 2016 год.
5.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2016 год.
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
8.Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
9.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10.Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ПАО «ЗМЗ», здание заводоуправления, комната 417, с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, исключая праздничные дни.
Вопрос № 12. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров секретаря совета директоров Салову Наталью Евгеньевну.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2017.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» от 26.04.2017.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0009101539) и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0006752854).


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А.Лагунов
3.2. Дата: 26.04.2017