ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402483810
1.5. ИНН эмитента 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707
http://www.saratov-npz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2017 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», время открытия собрания – 10 часов 00 минут, время закрытия собрания – 11 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-5 вопросам повестки дня: 711 769 голосов, что составляет 95,1548 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум по 1-5 вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 711 769 голосов или 6 405 921 кумулятивный голос, что составляет 95,1548 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Результаты голосования: «За» - 711 602 голоса, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 167 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Результаты голосования: «За» - 711 599 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 169 голосов.
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
Результаты голосования: «За» - 711 497 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 267 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года в размере 2 621 661 562,88 руб. следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 262 167 882,02 руб.
3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 1 051,46 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 262 167 882,02 руб.;
3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «13» июля 2017 года.
3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года, нераспределенной в размере 2 359 493 680,86 руб.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: Борщ Сергей Витальевич: «За» – 684 424 голоса, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» – 27 338 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5; Гусакова Жанна Юрьевна: «За» – 684 422 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» – 27 339 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 7; Маркелова Юлия Владимировна: «За» – 684 422 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» – 27 339 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 7 голосов.
Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1) Борщ Сергей Витальевич;
2) Гусакова Жанна Юрьевна;
3) Маркелова Юлия Владимировна.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
Результаты голосования: «За» - 684 425 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 27 177 голосов; «Воздержался» - 162 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 голосов.
Принятое решение: 5. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «Саратовский НПЗ» на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования: Андерсен Ирина Николаевна - «За» - 681 788 кумулятивных голосов; Касимиро Дидье – «За» - 681 780 кумулятивных голосов; Крастилевский Александр Александрович - «За» - 681 780 кумулятивных голосов; Крылов Владимир Васильевич - «За» - 681 807 кумулятивных голосов; Куренков Вячеслав Евгеньевич - «За» - 681 775 кумулятивных голосов; Романов Александр Анатольевич - «За» - 681 780 кумулятивных голосов; Спиваковский Дмитрий Михайлович - «За» - 681 780 кумулятивных голосов; Файзутдинов Илдар Шафигуллович - «За» - 681 779 кумулятивных голосов; Федянин Борис Александрович - «За» - 681 780 кумулятивных голосов; Спирин Денис Александрович - «За» - 244 600 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 36 кумулятивных голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 1 458 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 23 778 голосов.
Принятое решение: 6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1) Андерсен Ирина Николаевна;
2) Касимиро Дидье;
3) Крастилевский Александр Александрович;
4) Крылов Владимир Васильевич;
5) Куренков Вячеслав Евгеньевич;
6) Романов Александр Анатольевич;
7) Спиваковский Дмитрий Михайлович;
8) Файзутдинов Илдар Шафигуллович;
9) Федянин Борис Александрович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 года, протокол № 24.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408.

3. Подпись
3.1. Начальник управления по правовым вопросам ПАО «Саратовский НПЗ» О.А. Крылова (подпись)(доверенность № 22/494 от 22.12.2016 г.)
3.2. Дата       «29» июня 2017 г. М. П.