ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402483810
1.5. ИНН эмитента 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707
http://www.saratov-npz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2016 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», время открытия собрания – 10 часов 00 минут, время закрытия собрания – 11 часов 50 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-5 вопросам повестки дня: 677 445 голосов, что составляет 90,566 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум по 1-5 вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 677 445 голосов или 6 097 005 кумулятивных голосов, что составляет 90,566 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Результаты голосования: «За» - 677 235 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 31 голос; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 177 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2015 год.
Результаты голосования: «За» - 677 235 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 30 голосов; «Воздержался» - 1 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 177 голосов.
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
Результаты голосования: «За» - 677 235 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 31 голос; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 177 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам
2015 года в размере 4 324 281 318,68 руб., следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям Общества – 432 430 145,84 руб., в том числе 432 430 145,84 руб. на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 3 466 596 369 руб.
3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2015 год нераспределенной в размере 425 254 803,84 руб.
3.3. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2015 год в размере 1734,32 руб./акц. или 432 430 145,84 руб.
3.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.
3.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «13» июля 2016 года.
3.6. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее «26» июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «16» августа 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: Герасимов Сергей Анатольевич: «За» – 676 916 голосов, «Против» - 322 голоса, «Воздержался» – 28 голосов; Паньшин Виктор Викторович: «За» – 676 916 голосов, «Против» - 322 голоса, «Воздержался» – 28 голосов; Маркелова Юлия Владимировна: «За» – 676 917 голосов, «Против» - 322 голоса, «Воздержался» – 27 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 176 голосов.
Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1) Маркелова Юлия Владимировна;
2) Герасимов Сергей Анатольевич;
3) Паньшин Виктор Викторович.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
Результаты голосования: «За» - 674 453 голоса, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 2 787 голосов; «Воздержался» - 27 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 176 голосов.
Принятое решение: 5. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).
6. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования: Грицкевич Светлана Валентиновна - «За» - 674 449 кумулятивных голосов; Касимиро Дидье – «За» - 674 476 кумулятивных голосов; Крастилевский Александр Александрович - «За» - 674 458 кумулятивных голосов; Кузьмин Игорь Геннадьевич - «За» - 674 449 кумулятивных голосов; Кусакин Константин Анатольевич - «За» - 674 449 кумулятивных голосов; Мамонкин Дмитрий Николаевич - «За» - 674 449 кумулятивных голосов; Романов Александр Анатольевич - «За» - 674 449 кумулятивных голосов; Спиваковский Дмитрий Михайлович - «За» - 674 449 кумулятивных голоса; Сторожук Евгений Владимирович - «За» - 674 449 кумулятивных голосов; Спирин Денис Александрович - «За» - 2 871 кумулятивный голос.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 252 кумулятивных голоса. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 23 787 голосов.
Принятое решение: 6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1) Касимиро Дидье;
2) Крастилевский Александр Александрович;
3) Грицкевич Светлана Валентиновна;
4) Кузьмин Игорь Геннадьевич;
5) Кусакин Константин Анатольевич;
6) Мамонкин Дмитрий Николаевич;
7) Романов Александр Анатольевич;
8) Спиваковский Дмитрий Михайлович.
9) Сторожук Евгений Владимирович;
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 года, протокол № 23.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408.

3. Подпись
3.1. Начальник управления по правовым вопросам ПАО «Саратовский НПЗ» О.А. Крылова (подпись) (доверенность № 22/656 от 02.12.2015 г.)
3.2. Дата «29» июня 2016 г. М. П.