ОАО "СН-МНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года.
       Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
       Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 час. 00 мин. (по времени места проведения Собрания).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросам № 1-4, 6,8 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило – 99 474 705. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/ пз-н составило – 99 474 705. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило – 68 777 522, что составляет 69,1407 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня.
По вопросу № 5 повестки дня число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило 795 797 640. Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н составило – 795 797 640. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 550 220 176, что составляет 69,1407 % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 7 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило – 99 474 705. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 99 474 697. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 68 777 522, что составляет 69,1407 % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для голосования по вопросам №1-8 повестки дня Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2013 год, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «СН-МНГ» за 2013 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «СН-МНГ» по результатам 2013 финансового года;
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СН-МНГ»;
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «СН-МНГ»;
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ»;
8. Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 776 913 голосами, что составляет 99,9991 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 609 голосами, что составляет 0,0009 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2013 год.

2. По вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2013 год, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «СН-МНГ» за 2013 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 776 639 голосами, что составляет 99,9987 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 883 голосами, что составляет 0,0013 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2013 год, в том числе счета прибылей и убытков ОАО «СН-МНГ» за 2013 год.

3. По вопросу №3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «СН-МНГ» по результатам 2013 финансового года»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 772 162 голосами, что составляет 99,9922 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 3 496 голосами, что составляет 0,0051 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 1 235 голосами, что составляет 0,0018 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
3.1. Чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 8 435 968 209 рублей 31 копейка оставить нераспределенной.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2013 году.

4. По вопросу №4 «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СН-МНГ»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 776 122 голосами, что составляет 99,9980 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 1 235 голосами, что составляет 0,0018 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «СН-МНГ» в количестве 8 человек.

5. По вопросу №5 «Избрание членов Совета директоров ОАО «СН-МНГ»:
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Бакиров Рустем Ильгизович 68 771 807
2. Афанасьев Игорь Семенович 68 771 903
3. Резаев Сергей Николаевич 68 771 734
4. Плавкова Елена Викторовна 68 771 767
5. Яковлев Вадим Владиславович 68 771 767
6. Шульев Юрий Викторович 68 771 767
7. Балашова Лариса Владимировна 68 773 850
8. Папенко Сергей Алексеевич 68 771 773
«ПРОТИВ» всех кандидатов                                            1 504
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам                          7 064

Формулировка принятого решения:
5.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «СН-МНГ» лиц из числа выдвинутых кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:
- Бакирова Рустема Ильгизовича – Директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»;
- Афанасьева Игоря Семеновича – Директора Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
- Резаева Сергея Николаевича – Директора Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;
- Плавкову Елену Викторовну – Заместителя директора – начальника управления корпоративного управления Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
- Яковлева Вадима Владиславовича – Первого заместителя Генерального директора ОАО «Газпром нефть»;
- Шульева Юрия Викторовича – Директора Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
- Балашову Ларису Владимировну – Начальника Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;
- Папенко Сергея Алексеевича – Начальника Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ОАО «Газпром нефть».

6. По вопросу №6 «Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 776 161 голосами, что составляет 99,9980 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 188 голосами, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 916 голосами, что составляет 0,0013 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ» в количестве 3 человека

7. По вопросу №7 «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ»:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
                   кандидата                                                                          Итоги голосования
                                                ЗА                                ПРОТИВ                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ
                                    Число голосов       %       Число голосов % Число голосов       %
1 Шеин Максим Владимирович 68 776 006       99.9978       188              0.0003 1 071        0.0016
2 Маслова Елена Леонтьевна 68 776 194       99.9981        188              0.0003 883        0.0013
3 Козлов Вадим Сергеевич                    68 776 263       99.9982       188              0.0003 1 071        0.0016

Формулировка принятого решения:
7.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ» лиц из числа выдвинутых кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования:
- Шеина Максима Владимировича – Менеджера Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
- Маслову Елену Леонтьевну – Первого заместителя Главного бухгалтера ОАО «СН-МНГ»;
- Козлова Вадима Сергеевича – Руководителя направления Управления аудита разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

8. По вопросу №8 «Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 776 376 голосами, что составляет 99,9983 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 188 голосами, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 950 голосами, что составляет 0,0014 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
8.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором ОАО «СН-МНГ» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2014 год, подготовленной исходя из законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности, и финансовой отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2014 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014г., протокол №40.