ПАО "ГК "Роллман"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610 http://rollman-gk.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2014г.;
-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14 А, литера Г, актовый зал.
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 78,54 %
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 691 360, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 691 360 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 691 360, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 691 360 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 691 360, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 691 360 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 691 360, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 691 360 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 23 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 456 800, кворум имеется.
Число голосов, по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным «Положением»: 0
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Орачева Александра Евгеньевича: “ ЗА” 3 692 370 голосов
2. По кандидатуре Воробьева Александра Львовича: “ ЗА” 3 692 370 голосов
3. По кандидатуре Кривошеиной Ольги Сергеевны: “ ЗА” 3 692 370 голосов
4. По кандидатуре Мохова Сергея Владимировича: “ ЗА” 3 692 370 голосов
5. По кандидатуре Фомина Алексея Владимировича: “ ЗА” 3 687 320 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” - 0 голосов
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 2 256 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 247 360 , кворум имеется.
Число голосов, по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества не участвуют.
Результаты голосования:
“ЗА” 1 247 360 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, распределение прибыли по результатам финансового года, дивиденды по акциям обыкновенным по результатам года не объявлять. Утвердить ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости» (газета "Санкт-Петербургские ведомости") в качестве печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 г.
По третьему вопросу повестки дня: Определить денежную форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» - 01 июня 2014 года.
Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» на 01 июня 2014 года 7 092 900 (Семь миллионов девяносто две тысячи девятьсот) рублей.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ».
По пятому вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Орачев Александр Евгеньевич
2. Воробьев Александр Львович
3. Кривошеина Ольга Сергеевна
4. Мохов Сергей Владимирович
5. Фомин Алексей Владимирович
По шестому вопросу повестки дня: «Избрать ревизором общества Муравьева Игоря Борисовича».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2014г. Протокол № 21/05/14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ / Воробьев А.Л. /
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2014 г. М.П.
English (US) 