ПАО "Варьеганнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
«Варьеганнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.varyeganneftegaz.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166
2. Содержание сообщения
.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 23 июня 2016 года, г.Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», с 11 часов 30 минут до 13 часов 10 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания: 23 974 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-11 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 23 974 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-5 вопросам повестки дня: 20 480 175 голосов (85,42 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 1-5 вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 20 480 175 голосов или 143 361 225 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Результаты голосования: : "за" – 20 474 286 голосов, что составляет 99,9712%, "против" – 450 голосов, что составляет 0,0022%, "воздержались" – 2 166 голосов, что составляет 0,0106%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 266.
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2015 год.
Результаты голосования: "за" – 20 473 746 голосов, что составляет 99,9686%, "против" – 464 голоса, что составляет 0,0023%, "воздержались" – 2 145 голосов, что составляет 0,0105%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 813.
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
Результаты голосования: "за" – 20461 546 голосов, что составляет 99,909%, "против" – 13 725 голосов, что составляет 0,067%, "воздержались" – 1 481 голос, что составляет 0,0072%. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 416.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированную по итогам 2015 года в размере 2 598 607 558,91 руб. следующим образом:
- на финансирование инвестиционной программы – 1 887 536 849,28 руб.
3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2015 год нераспределенной в размере 711 070 709,63 руб.
3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2015 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействителен
число % число число число
1 Наветкин Сергей Вячеславович 20 473 260 99,9662 1 580 1 499 3 822
2 Основин Юрий Викторович 20 472 620 99,9631 1 580 1 499 4 462
3 Спесивцева Виктория Викторовна 20 473 447 99,9671 1 580 1 499 3 635
Принятое решение:
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе: Спесивцева Виктория Викторовна, Наветкин Сергей Вячеславович, Основин Юрий Викторович.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
Результаты голосования: “"за" – 20 474 131 голос, что составляет 99,9705%, "против" – 370 голосов, что составляет 0,0018%, "воздержались" – 2 464 голоса, что составляет 0,012%. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 196.
Принятое решение:
5. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
6. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам
1. Лирон Эрик Морис 20 473 464
2. Нестеренко Сергей Михайлович 20 464 318
3. Грицкевич Светлана Валентиновна 20 463 853
4. Вакуленко Сергей Николаевич 20 464 009
5. Пригода Артем Владимирович 20 464 213
6. Суров Игорь Вячеславович 20 467 088
7. Онешко Игорь Владимирович 20 474 709
«ПРОТИВ» всех кандидатов 57 925
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 338
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 560.
Принятое решение:
6. Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Онешко Игорь Владимирович, Лирон Эрик Морис, Суров Игорь Вячеславович, Нестеренко Сергей Михайлович, Пригода Артем Владимирович, Вакуленко Сергей Николаевич, Грицкевич Светлана Валентиновна.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460
- Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28 июня 2016 г. №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз» И.В. Онешко
3.2. Дата: 28 июня 2016 года
М.П.
English (US) 