ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Собрания: 31 мая 2016 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал);
Время проведения Собрания: с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2015 год.
(3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
(4) Избрание членов совета директоров Общества.
(5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(6) Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
(7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(8) Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) займа.
(9) Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) поручительства.
(10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнения №1 к договору поручительства.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 118 057 251, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 118 057 063, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 198.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 118 057 063, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 198.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2015 году, в размере 7 381 500 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов (по 57 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июня 2016 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2016 года включительно.
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 824 169 584 голосов, «ПРОТИВ» – 153 324, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 366 598.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
№пп ФИО «ЗА»
1. Антошин Игорь Дмитриевич 106 963 707
2. Гурьев Андрей Андреевич 107 754 216
3. Гурьев Андрей Григорьевич 106 933 323
4. Круговых Юрий Николаевич 2 129 967
5. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 132 308 421
6. Осипов Роман Владимирович 6 112 886
7. Осипенко Олег Валентинович 5 370 521
8. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.) 130 284 140
9. Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland) 193 295 458
10. Родионов Иван Иванович 108 448 986
11. Рыбников Михаил Константинович 102 874 254
12. Шарабайко Александр Федорович 432 599
Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров Общества:
1. Антошин Игорь Дмитриевич,
2. Гурьев Андрей Андреевич,
3. Гурьев Андрей Григорьевич,
4. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven),
5. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.),
6. Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland),
7. Родионов Иван Иванович,
8. Рыбников Михаил Константинович.
Результаты голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
№пп ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Викторова Екатерина Валерьяновна 115 448 009 1 119 602
2. Калинина Галина Александровна 115 448 009 1 119 602
3. Синица Павел Николаевич 115 015 335 1 552 385
Формулировка принятого решения:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1.Викторову Екатерину Валерьяновну,
2.Калинину Галину Александровну,
3. Синицу Павла Николаевича.
Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» – 114 911 163, «ПРОТИВ» – 191 374, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 954 724.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК».
Результаты голосования по вопросу № 7:
«ЗА» – 115 567 507, «ПРОТИВ» – 11, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 489 743.
Формулировка принятого решения:
1. Членам совета директоров ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро».
2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро».
3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 75 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 37 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 25 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результаты голосования по вопросу № 8:
«ЗА» – 115 476 520, «ПРОТИВ» – 91 080, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 489 661.
Формулировка принятого решения:
8.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (договоры) займа.
8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 9:
«ЗА» – 115 476 629, «ПРОТИВ» – 91 080, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 489 552.
Формулировка принятого решения:
9.1.Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (ы) поручительства.
9.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 10:
«ЗА» – 115 476 629, «ПРОТИВ» – 91 080, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 489 552.
Формулировка принятого решения:
10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнение № 1 к договору поручительства.
10.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 03 июня 2016 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” июня 20 16 г. М.П.