ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания) 29 декабря 2012 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года.
(2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
(3) Об утверждении Положения о правлении Общества.
(4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 101 612 208 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 729 голосов.
Формулировка принятого решения:
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам девяти месяцев 2012 года, в размере 3 111 927 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 25,00 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 101 417 482 голоса, «ПРОТИВ» – 22 796 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 176 659 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 101 417 482 голоса, «ПРОТИВ» – 22 796 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 176 659 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о правлении Общества.
Результаты голосования по вопросу № 4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 101 417 482 голоса, «ПРОТИВ» – 41 355 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 158 700 голосов.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ОАО «ФосАгро» вклада в уставный капитал ООО «Метахим» (далее – Сделка).
Вид Сделки: внесение вклада в уставный капитал.
Стороны по Сделке: ОАО «ФосАгро», ООО «Метахим».
Предмет Сделки: На основании заявления от 02 ноября 2012 года ОАО «ФосАгро» вносит вклад в уставный капитал ООО «Метахим» (далее – Вклад).
Цена Сделки (размер и состав Вклада): денежные средства в сумме 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей.
Порядок и срок внесения Вклада, иные существенные условия Сделки:
ОАО «ФосАгро» перечисляет денежные средства в сумме 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей на расчетный счёт ООО «Метахим» в течение 30 дней со дня принятия общим собранием участников ООО «Метахим» решений об увеличении уставного капитала ООО «Метахим», о принятии ОАО «ФосАгро» в ООО «Метахим», о внесении в Устав ООО «Метахим» изменений в связи с увеличением уставного капитала ООО «Метахим», об определении номинальной стоимости и размера доли ОАО «ФосАгро», а также об изменении размеров долей участников ООО «Метахим».
ОАО «ФосАгро» в результате внесения Вклада приобретает долю в уставном капитале ООО «Метахим» в размере 66,79% номинальной стоимостью 915 000 000 (девятьсот пятнадцать миллионов) рублей.
Для третьих лиц указанные выше изменения в Устав ООО «Метахим» приобретают силу с момента их государственной регистрации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 11 января 2013 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” января 20 13 г. М.П.