ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Сведения о решениях общих собраний

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 23 июня 2017 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче», 10-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания 61,97%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год».
«ЗА» 1 348 054 929
«ПРОТИВ» 250
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 028

Вопрос №2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год».
«ЗА» 1 346 852 641
«ПРОТИВ» 250
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 214 961

Вопрос №3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
«ЗА» 1 348 005 182
«ПРОТИВ» 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 800

Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

«ЗА»
1. Гайзатуллин Радик Рауфович 1 627 339 525
2. Гереч Ласло 1 506 242 973
3. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич 1 747 070 495
4. Левин Юрий Львович 621 225 110
5. Маганов Наиль Ульфатович 3 272 611 655
6. Муслимов Ренат Халиуллович 895 037 624
7. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 460 753 031
8. Сабиров Ринат Касимович 927 217 927
9. Сорокин Валерий Юрьевич 1 057 630 143
10. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 1 877 012 887
11. Халимов Рустам Хамисович 1 719 666 638
12. Хамаев Азат Киямович 873 560 880
13. Хисамов Раис Салихович 713 106 612
14. Штайнер Рене Фредерик 1 484 856 917

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 5 237 218
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 389 592

Вопрос №5 повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Фамилия Имя Отчество «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Борзунова Ксения Геннадьевна
«ЗА» 1 330 854 302
«ПРОТИВ» 832 782
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 159
2. Гизатова Раниля Рамилевна
«ЗА» 1 330 845 936
«ПРОТИВ» 834 648
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53 059
3. Гильфанова Гузель Рафисовна
«ЗА» 1 330 858 336
«ПРОТИВ» 830 248
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53 259
4. Кузьмина Венера Гибадулловна
«ЗА» 1 330 849 368
«ПРОТИВ» 835 282
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 459
5. Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна
«ЗА» 1 330 852 102
«ПРОТИВ» 830 948
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53 259
6 . Рахимзянова Лилия Рафаэловна
«ЗА» 1 330 756 990
«ПРОТИВ» 830 148
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 859
7. Фархутдинова Назиля Рафисовна
«ЗА» 1 330 813 736
«ПРОТИВ» 828 648
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 559
8. Шарифуллин Равиль Анасович
«ЗА» 1 330 831 186
«ПРОТИВ» 831 248
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 459

Вопрос №6 повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
«ЗА» 1 338 115 728
«ПРОТИВ» 2 996 088
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 533 845

Вопрос № 7 повестки дня «Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 196 105 589
«ПРОТИВ» 152 475 955
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 583

Вопрос № 8 повестки дня «Утверждение «Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 344 189 576
«ПРОТИВ» 3 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 683

Вопрос № 9 повестки дня «Утверждение «Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 344 184 476
«ПРОТИВ» 3 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 983

Вопрос № 10 повестки дня «Утверждение «Положения о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 344 102 743
«ПРОТИВ» 3 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 116 716

Вопрос № 11 повестки дня «Утверждение «Положения о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 344 161 343
«ПРОТИВ» 3 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 116

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.
2.6.3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
Произвести выплату дивидендов за 2016 год:
а) по привилегированным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции.
Установить 07 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
2.6.4. Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:

1. Гайзатуллина Радика Рауфовича
2. Гереч Ласло
3. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича
4. Левина Юрия Львовича
5. Маганова Наиля Ульфатовича
6. Муслимова Рената Халиулловича
7. Сабирова Рината Касимовича
8. Сорокина Валерия Юрьевича
9. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича
10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
11. Халимова Рустама Хамисовича
12. Хамаева Азата Киямовича
13. Хисамова Раиса Салиховича
14. Штайнера Рене Фредерика

2.6.5. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Борзунову Ксению Геннадьевну
2. Гизатову Ранилю Рамилевну
3. Гильфанову Гузель Рафисовну
4. Кузьмину Венеру Гибадулловну
5. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Фархутдинову Назилю Рафисовну
8. Шарифуллина Равиля Анасовича

2.6.6. Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).

2.6.7. Утвердить «Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

2.6.8. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

2.6.9. Утвердить «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

2.6.10. Утвердить «Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

2.6.11. Утвердить «Положение о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер –
1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

2.8. Дата составления и номер Протокола Годового общего собрания акционеров: 28 июня 2017 г., № 24.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь -
ПАО «Татнефть»                   _____________ Р.М. Хисамов
3.2. Дата «28» июня 2017г                  М.П.