ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 27 июня 2014 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче», 10-00 часов.

2.4. Кворум общего собрания – 67,27%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2013год»
«ЗА» - 1 458 947 223
«ПРОТИВ» - 868 880
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 956 864

Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год»
«ЗА» - 1 459 242 205
«ПРОТИВ» - 868 880
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 959 992

Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года»
«ЗА» - 1 460 095 135
«ПРОТИВ» - 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 957 592

Вопрос №4 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2013года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов»
«ЗА» - 1 460 095 285
«ПРОТИВ» - 2 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 949 792

Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть»
«ЗА»
1. Воскресенская Мария Леонидовна – 375 511 841
2. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 218 179 873
3. Гош Сушован – 370 878 986
4. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 862 338 688
5. Лавущенко Владимир Павлович – 685 066 945
6. Маганов Наиль Ульфатович – 4 653 245 993
7. Муслимов Ренат Халиуллович – 677 966 752
8. Сабиров Ринат Касимович – 1 154 333 268
9. Сорокин Валерий Юрьевич – 1 053 862 249
10. Тазиев Миргазиян Закиевич – 164 314 961
11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 4 181 551 942
12. Хамаев Азат Киямович – 1 054 838 029
13. Хисамов Раис Салихович – 649 197 370
14. Штайнер Рене Фредерик – 1 832 260 525

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 1 212 257 124
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 11 450 698

Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть»

Ф.И.О. «ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Борзунова Ксения Геннадьевна 1 429 106 326 21 334 489 805 754
2. Гизатова Раниля Рамилевна 1 428 902 824 21 333 523 803 054
3 Кузьмина Венера Гибадулловна 1 428 878 610 21 351 839 831 554
4. Лапин Николай Кузьмич 1 428 887 530 21 335 119 834 454
5. Матвеев Олег Михайлович 1 428 950 443 21 320 389 801 654
6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна 1 428 949 042 21 321 989 790 654
7. Фархутдинова Назиля Рафисовна 1 428 950 196 21 315 819 790 754
8. Цыганова Татьяна Викторовна 1 428 927 630 21 327 319 811 654

Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества»
«ЗА» - 1 358 242 768
«ПРОТИВ» - 4 629 755
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 992 843

Вопрос № 8 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть»
«ЗА» - 1 424 889 552
«ПРОТИВ» - 2 763 428
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 849 465

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Произвести выплату дивидендов за 2013 год:
а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 823% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 823% к номинальной стоимости акции.
Установить 16 июля 2014 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующего законодательства. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть» следующих кандидатов:
1. Воскресенскую Марию Леонидовну
2. Гайзатуллина Радика Рауфовича
3. Гош Сушован
4. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича
5. Лавущенко Владимира Павловича
6. Маганова Наиля Ульфатовича
7. Муслимова Рената Халиулловича
8. Сабирова Рината Касимовича
9. Сорокина Валерия Юрьевича
10. Тазиева Миргазияна Закиевича
11. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
12. Хамаева Азата Киямовича
13. Хисамова Раиса Салиховича
14. Штайнер Рене

6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Борзунову Ксению Геннадьевну
2. Гизатову Ранилю Рамилевну
3. Кузьмину Венеру Гибадулловну
4. Лапина Николая Кузьмича
5. Матвеева Олега Михайловича
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Фархутдинову Назилю Рафисовну
8. Цыганову Татьяну Викторовну

7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

8.Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Татнефть».

2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 02 июля 2014 г., № 21.


3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора - начальник управления собственности ОАО "Татнефть" ______________ В.И. Городний
3.2. Дата подписи: 02.07.2014 г.             М.П.