ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 28 июня 2013 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче», 10-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания – 82,1%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2012год»
«ЗА» - 1 786 072 422
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 964

Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год»
«ЗА» - 1 786 339 916
«ПРОТИВ» - 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 023 564

Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года»
«ЗА» - 1 785 797 975
«ПРОТИВ» - 1 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 400

Вопрос №4 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2012года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов»
«ЗА» - 1 787 359 396
«ПРОТИВ» - 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400

Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть»
«ЗА»
1. Воскресенская Мария Леонидовна – 1 512 169 253
2. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 703 293 448
3. Гош Сушован – 1 622 587 379
4. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 3 111 296 218
5. Лавущенко Владимир Павлович – 858 967 296
6. Маганов Наиль Ульфатович – 3 600 935 375
7. Муслимов Ренат Халиуллович – 765 886 032
8. Сабиров Ринат Касимович – 1 240 970 007
9. Сорокин Валерий Юрьевич – 1 239 153 031
10. Тазиев Миргазиян Закиевич – 649 843 961
11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 5 082 324 415
12. Хамаев Азат Киямович – 1 038 808 363
13. Хисамов Раис Салихович –783 459 221
14. Штайнер Рене – 1 643 876 418

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 39 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 11 070 864

Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть»
Ф.И.О. «ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Борзунова Ксения Геннадьевна 1 766 319 017 42 160 11 397 238
2. Галиуллин Фердинанд Ринатович 1 766 460 359 6 321 11 385 667
3. Гизатова Раниля Рамилевна 1 766 343 776 5 006 11 398 117
4. Кузьмина Венера Гибадулловна 1 766 336 611 17 171 11 452 017
5. Лапин Николай Кузьмич 1 766 356 992 17 535 11 432 138
6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна 1 766 357 376 22 506 11 385 217
7. Синегаева Альфия Азгаровна 1 766 324 561 58 000 11 397 938
8. Цыганова Татьяна Викторовна 1 766 374 632 24 535 11 392 317

Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества»
«ЗА» - 1 779 010 572
«ПРОТИВ» - 14 350
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 541 489

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Произвести выплату дивидендов за 2012 год:
а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 860% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 860% к номинальной стоимости акции.
Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть» следующих кандидатов:
1. Воскресенскую Марию Леонидовну
2. Гайзатуллина Радика Рауфовича
3. Гоша Сушована
4. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича
5. Лавущенко Владимира Павловича
6. Маганова Наиля Ульфатовича
7. Муслимова Рената Халиулловича
8. Сабирова Рината Касимовича
9. Сорокина Валерия Юрьевича
10. Тазиева Миргазияна Закиевича
11. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
12. Хамаева Азата Киямовича
13. Хисамова Раиса Салиховича
14. Штайнер Рене

6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Борзунова Ксения Геннадьевна
2. Галиуллина Фердинанда Ринатовича
3. Гизатову Ранилю Рамилевну
4. Кузьмину Венеру Гибадулловну
5. Лапина Николая Кузьмича
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Синегаеву Альфию Азгаровну
8. Цыганову Татьяну Викторовну
7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» сроком на один год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 2 июля 2013 г., № 20.


3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора - начальник управления собственности ______________ Городний В.И.
3.2. Дата подписи: 02.07.2013 г.             М.П.