ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Россия, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2011 года, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче».
2.3. Кворум общего собрания – 86,28%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2010 год»
«ЗА» - 1 875 828 221
«ПРОТИВ» - 4 796
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 569
Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год»
«ЗА» - 1 876 769 657
«ПРОТИВ» - 13 796
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 583
Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года»
«ЗА» - 1 871 162 135
«ПРОТИВ» - 800
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 624 001
Вопрос №4 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2010 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов»
«ЗА» - 1 876 740 203
«ПРОТИВ» - 4 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 833
Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть»
«ЗА»
1. Вейгуд Дэвид Уильям – 456 281 679
2. Воскресенская Мария Леонидовна – 1 672 785 203
3. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 791 411 498
4. Гош Сушован – 484 534 374
5. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 4 762 591 434
6. Лавущенко Владимир Павлович – 560 765 607
7. Маганов Наиль Ульфатович – 4 923 321 746
8. Муслимов Ренат Халиуллович – 492 577 707
9. Сабиров Ринат Касимович – 791 259 642
10. Сорокин Валерий Юрьевич – 503 172 153
11. Тазиев Миргазиян Закиевич – 507 480 548
12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 6 059 624 068
13. Хамаев Азат Киямович – 1 751 355 009
14. Хисамов Раис Салихович – 525 398 203
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 243 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 664 096 118
Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть»
Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Вилкова Тамара Михайловна 1 817 464 972 51 075 47 418 791
2. Галиева Назиля Файзрахмановна 1 817 471 397 31 450 47 431 991
3. Галиуллин Фердинанд Ринатович 1 817 504 847 8 200 47 421 791
4. Гизатова Раниля Рамилевна 1 817 473 947 33 800 47 427 091
5. Кузьмина Венера Гибадулловна 1 817 425 922 65 725 47 443 191
6. Лапин Николай Кузьмич 1 817 467 572 48 175 47 419 091
7. Рахимзянова Лилия Рафаэловна 1 817 496 347 13 600 47 424 891
8. Синегаева Альфия Азгаровна 1 817 445 415 64 400 47 425 023
Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества»
«ЗА» - 1 813 104 801
«ПРОТИВ» - 33 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 814 402
Вопрос №8 повестки дня: «Утверждение Устава ОАО «Татнефть» в новой редакции»
«ЗА» - 1 873 301 456
«ПРОТИВ» - 11 396
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 938
Вопрос №9 повестки дня «Внесение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть»
А) Дополнить п. 1 следующим подпунктом: 1.3. Основной задачей Совета директоров является определение стратегии развития Общества с целью увеличения его акционерной стоимости, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества и контроля эффективного управления Общества
«ЗА» - 1 875 715 517
«ПРОТИВ» - 4 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 575
Б) Изложить п. 2.2, подпункт 1 в следующей редакции: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических программ и планов по деятельности Общества и контроль их реализации
«ЗА» - 1 875 700 617
«ПРОТИВ» - 3 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 075
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Произвести выплату дивидендов за 2010 год:
а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 502% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 502% к номинальной стоимости акции.
Определить срок выплаты дивидендов в течение двух месяцев после даты проведения общего годового собрания акционеров. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть» следующих кандидатов:
1. Вейгуда Дэвида Уильяма
2. Воскресенскую Марию Леонидовну
3. Гайзатуллина Радика Рауфовича
4. Гоша Сушована
5. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича
6. Лавущенко Владимира Павловича
7. Маганова Наиля Ульфатовича
8. Муслимова Рената Халиулловича
9. Сабирова Рината Касимовича
10. Сорокина Валерия Юрьевича
11. Тазиева Миргазияна Закиевича
12. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
13. Хамаева Азата Киямовича
14. Хисамова Раиса Салиховича
6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Вилкову Тамару Михайловну
2. Галиеву Назилю Файзрахмановну
3. Галиуллина Фердинанда Ринатовича
4. Гизатову Ранилю Рамилевну
5. Кузьмину Венеру Гибадулловну
6. Лапина Николая Кузьмича
7. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
8. Синегаеву Альфию Азгаровну
7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» сроком на один год ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит».
8. Утвердить Устав ОАО «Татнефть» в новой редакции.
9. Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть»
2.6. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 28 июня 2011 г., № 18.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора,
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата « 28 » июня 2011г. М.П.
English (US) 