ПАО "Вологодавтодор"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совмещенное с заочным голосованием)
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 29 мая 2026 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, 4 этаж, кабинет 418 (зал заседаний)
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (любой из двух адресов):
160019, город Вологда, улица Комсомольская, дом 55, кабинет № 223, Вологодский филиал АО
«НРК - Р.О.С.Т.»; 160019, город Вологда, улица Комсомольская, дом 55, ПАО «Вологодавтодор»;
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
10 часов 30 минут по местному времени
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 4 мая 2026 года
6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание Генерального директора Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2025 году.
8) Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться с 9 мая 2026 года до 29 мая 2026 года ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 8.00 до 17.00, а также во время проведения заседания 29 мая 2026 года, по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, 4 этаж, каб. № 407, тел. (8172) 54-62-01, и на сайте ПАО «Вологодавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.volavtodor.ru.
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, предоставляет ему за плату, установленную Обществом, копии данных документов.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, направляется регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальному держателю в срок не позднее 7 мая 2026 года.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.
9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров, и дата принятия решения: Совет директоров, 23.04.2026 года.
10. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров и номер протокола заседания Совета директоров: 24.04.2026 года, № 3-26.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 24.04.2026г.