ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента: 24.04.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 28.04.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год.
ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2025 года.
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 9: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/292-н/77-2025-5-328 от 27.11.2025)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 27.04.2026г.