МКПАО "Циан"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Циан" (далее также «Общество»)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Эмитента (далее также «Общество»). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам, указанным в п.2.2. ниже:
Вопрос 2: Рекомендация по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Циан» и порядку его выплаты по результатам 1 квартала 2026 года.
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос 3: О предложении установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос 4: Рекомендация по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Циан» и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
«Следуя Дивидендной политике Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
1) из средств чистой прибыли МКПАО «Циан», определенной на основании бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Циан» по результатам 1 квартала 2026 года в денежной форме в размере 53 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, без учета акций, находящихся у Администратора Программы мотивации (согласно определениям, приведенным в Уставе Общества);
2) выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6-8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».
Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:
«Предложить Общему собранию акционеров Общества определить (зафиксировать) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22 июня 2026 года».
Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:
«Ввиду распределения всей доступной чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2025 года, чистая прибыль, сформированная по итогам 2025 года и достаточная для распределения в виде дивидендов, отсутствует. В связи с этим рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям МКПАО «Циан» по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
08.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
08.05.2026, протокол №2026-1.5
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16918-А от 19.09.2024, ISIN RU000A10ANA1.
3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
Фамилия Имя отчество
Д.К. Григорьев
3.2 Дата
12.05.2026