ПAO "ТМЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, избранных годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» 19 июня 2025 года.
По вопросу №3: «О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №3: «О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» принято решение:
«Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:
- по вопросу №4 повестки заседания общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2025 год: «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 финансового года» принять решение:
«Дивиденды по результатам 2025 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не объявлять и не выплачивать».
- по вопросу №5 повестки заседания общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2025 год: «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 финансового года» принять решение:
«Дивиденды по результатам 2025 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не объявлять и не выплачивать».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026г., протокол № 11-25.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; CFI код ESVXFR.
Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843072; CFI код EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Гуртовой
3.2. Дата 15.05.2026г.