ПАО «Россети Северо-Запад»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,
http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 мая 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 3:
Пункт 1 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Пункт 2 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 4:
Пункт 1 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Пункт 2 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 5:
Пункт 1 «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
Пункт 2 «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросам, выносимымна рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент» по результатам 2025 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 051
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 526
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 525
1.2 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» порядку их выплаты по результатам 2025 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент»по результатам 2025 года в размере 0,7497 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент»по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2025 года», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2025 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 051
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 526
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 525
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент»по результатам 2025 года в размере 0,7497 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2025 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 294 556
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 147 278
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 147 278
1.2 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» порядку их выплаты по результатам 2025 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года в размере 73,639 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие правона получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2025 года», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2025 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 294 556
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 147 278
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 147 278
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года в размере 73,639 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие правона получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ПСК».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «ПСК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ПСК»по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ПСК» по результатам 2025 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ПСК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ПСК», полученной по результатам 2025 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 779 764
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды, в том числе 289 837
- промежуточные дивиденды по итогам 1 полугодия 2025 года (решение ВОСА от 17.09.2025 №27) 233 333
- подлежащая выплате сумма дивидендов 56 504
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 489 927
1.2 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «ПСК», порядку их выплаты по результатам 2025 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты,на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ПСК» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПСК»по результатам 2025 года в размере 67,5073 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ПСК» в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие правона получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ПСК», полученной по результатам 2025 года», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ПСК»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ПСК», полученной по результатам 2025 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 779 764
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды, в том числе 289 837
- промежуточные дивиденды по итогам 1 полугодия 2025 года (решение ВОСА от 17.09.2025 №27) 233 333
- подлежащая выплате сумма дивидендов 56 504
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 489 927
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 2025 года в размере 67,5073 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ПСК» в денежной форме.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 20 мая 2026 года, № 556/34.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 18 мая 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24)
А.А. Темнышев
3.2. Дата «21» мая 2026 года (подпись)
М.П.