Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: общее количество членов Совета директоров – 7 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2025 года, следующим образом:
№ п/п Наименование статьи расходования Сумма
1 Чистую прибыль в размере 141 551 244,00 рублей направить на:
1.1 Отчисления в резервный фонд 7 077 562,20
1.2 Покрытие убытков прошлых лет 134 473 681,80
ИТОГО 141 551 244,00
Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2025 год не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026 г. № 10/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372
2.5.2. акции привилегированные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Р. Черногубовский
3.2. Дата 29.05.2026г.