Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение):
В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.
По вопросу № 2. О предложении (рекомендации) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» по выплате (объявлению) дивидендов, их размеру, форме и порядку выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3. О списке кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Элемент».
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 2. О предложении (рекомендации) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» по выплате (объявлению) дивидендов, их размеру, форме и порядку выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.:
2.1. Предложить (рекомендовать) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» принять следующее решение по вопросу распределения прибыли ПАО «Элемент» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по итогам 2025 года:
2.1.1. Направить часть чистой прибыли в размере 72 820 413 руб. руб. 61 коп. на формирование резервного фонда ПАО «Элемент».
2.1.2. Часть чистой прибыли в размере 1 383 587 858 руб. 66 коп. оставить нераспределенной.
2.2. Дивиденды акционерам ПАО «Элемент» по результатам 2025 отчетного года не выплачивать (не объявлять).
Принятое решение по вопросу № 3. О списке кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Элемент»:
3. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Элемент» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Элемент» по итогам 2025 года 1 кандидата.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ПАО «Элемент» от 28 мая 2026 г. № 06СД-2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1 01-16673-A от 04.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Президент
О.Ю. Хазов
3.2. Дата 29.05.2026г.