Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700387923
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717163245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87685-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39154
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 28.05.2026;
место проведения: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж -1, конференц-зал;
время проведения: 14:00 (время московское).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 составляет 218 021 202 (двести восемнадцать миллионов двадцать одна тысяча двести два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее по тексту – Положение), составляет 218 021 202 (двести восемнадцать миллионов двадцать одна тысяча двести два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня, составляет 169 197 638 (сто шестьдесят девять миллионов сто девяносто семь тысяч шестьсот тридцать восемь).
Кворум для принятия решений по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 имеется (77,6060 %).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 3, составляет 1 962 190 818 (один миллиард девятьсот шестьдесят два миллиона сто девяносто тысяч восемьсот восемнадцать).
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, составляет 1 962 190 818 (один миллиард девятьсот шестьдесят два миллиона сто девяносто тысяч восемьсот восемнадцать).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания, по вопросу № 3 повестки дня заседания Общего собрания, составляет 1 522 778 742 (один миллиард пятьсот двадцать два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок два).
Кворум для принятия решения по вопросу № 3 имеется (77,6060 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении чистой прибыли и выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Группа Аренадата» по итогам отчетного 2025 года.
2. О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов ПАО «Группа Аренадата» по результатам 1 квартала 2026 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Группа Аренадата».
4. О назначении аудиторской организации для проведения независимой внешней проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа Аренадата» на 2026 год.
5. О назначении аудиторской организации для проведения независимой внешней проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Группа Аренадата» на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: «О распределении чистой прибыли и выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Группа Аренадата» по итогам отчетного 2025 года»:
Результаты голосования:
«ЗА» – 169 191 614 (99,996440 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 965 (0,000570 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 028 (0,002381 %) голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 028 (0,000607 %), по иным основаниям – 3 (0,000002 %).
Принятое решение:
1. Распределить чистую прибыль ПАО «Группа Аренадата» по итогам отчетного 2025 года в размере 155 212 515 рублей 81 копейка с учетом ранее выплаченных за отчетный период дивидендов, следующим образом:
– по обыкновенным акциям в размере 154 795 053 рубля 42 копейки (0,71 рубля на одну акцию) в денежной форме;
– по привилегированным акциям типа «А» в размере 54 671 рубль 71 копейка (0,01 рубля на одну акцию) в денежной форме;
– по привилегированным акциям типа «Г» в размере 362 790 рублей 68 копеек (0,04 рубля на одну акцию) в денежной форме.
2. Установить сроки выплаты дивидендов:
– номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не более 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
– другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Группа Аренадата» по результатам отчетного 2025 года, – 10 июня 2026 года.
По вопросу № 2 повестки дня: «О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов ПАО «Группа Аренадата» по результатам 1 квартала 2026 года»:
Результаты голосования:
«ЗА» – 169 195 175 (99,998544 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 995 (0,000588 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64 (0,000038 %) голоса.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 401 (0,000828 %), по иным основаниям – 3 (0,000002 %).
Принятое решение:
1. Направить 1 247 498 737 (Один миллиард двести сорок семь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 83 копейки на выплату промежуточных дивидендов за 1 квартал 2026 года и утвердить их распределение следующим образом:
– по обыкновенным акциям в размере 1 247 081 275 рублей 44 копейки (5,72 рубля на одну акцию) в денежной форме;
– по привилегированным акциям типа «А» в размере 54 671 рубль 71 копейка (0,01 рубля на одну акцию) в денежной форме;
– по привилегированным акциям типа «Г» в размере 362 790 рублей 68 копеек (0,04 рубля на одну акцию) в денежной форме.
2. Установить срок выплаты промежуточных дивидендов:
– номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не более 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
– другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акциям ПАО «Группа Аренадата» по результатам 1 квартала 2026 года, – 10 июня 2026 года.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Группа Аренадата»:
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Не раскрывается – 272 009 475;
2. Не раскрывается – 272 000 548;
3. Не раскрывается – 191 867 905;
4. Не раскрывается – 191 858 992;
5. Не раскрывается – 171 204 684;
6. Не раскрывается – 154 727 481;
7. Не раскрывается – 135 638 035;
8. Не раскрывается – 82 438 813;
9. Саттаров Виталий Джалолович – 50 701 850;
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 20 952;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 114 777.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, недействительные – 9, по иным основаниям – 195 221.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Группа Аренадата» в количественном составе 9 (девять) человек:
1. Не раскрывается;
2. Не раскрывается;
3. Не раскрывается;
4. Не раскрывается;
5. Не раскрывается;
6. Не раскрывается;
7. Не раскрывается;
8. Не раскрывается;
9. Саттаров Виталий Джалолович.
По вопросу № 4 повестки дня: «О назначении аудиторской организации для проведения независимой внешней проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа Аренадата» на 2026 год»:
Результаты голосования:
«ЗА» – 169 181 347 (99,990372 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 2 330 (0,001376 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 958 (0,008250 %) голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0,000000 %), по иным основаниям – 3 (0,000002 %).
Принятое решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140) аудиторской организацией для проведения независимой внешней проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа Аренадата» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) на 2026 год.
По вопросу № 5 повестки дня: «О назначении аудиторской организации для проведения независимой внешней проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Группа Аренадата» на 2026 год»:
Результаты голосования:
«ЗА» – 169 184 886 (99,992463 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 463 (0,000274 %) голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 286 (0,007261 %) голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0,000000 %), по иным основаниям – 3 (0,000002 %).
Принятое решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1-Аудит» (ИНН 7709383532) аудиторской организацией для проведения независимой внешней проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Группа Аренадата» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2026 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 29.05.2026 № 1-2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-87685-Н, дата регистрации: 15.04.2024; регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-87685-Н, дата регистрации: 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
Ольга Николаевна Алексеева
3.2. Дата 01.06.2026г.