ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 15 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования: Все решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» в форме заочного голосования.
1. Созвать 12 декабря 2017 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в форме заочного голосования.
2. Определить 12 декабря 2017 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
4. Установить 17 ноября 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
• О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.
6. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
7. Утвердить форму и текст документов внеочередного общего собрания акционеров.
8. На основании пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» считать, что функции счетной комиссии выполняет регистратор.
9. Утвердить кандидатуру председателя внеочередного общего собрания акционеров.
10. Исполнительной дирекции юридически оформить исполнение регистратором функции счетной комиссии.

2.2.2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 9 месяцев 2017 года и порядку их выплаты.
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в размере:
а) по привилегированным акциям в размере 2778% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям в размере 2778% к номинальной стоимости акции.
2. Установить 23 декабря 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
2.2.3. О корпоративном секретаре ПАО «Татнефть».
1. Назначить исполняющего обязанности корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров: 6 ноября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания Совета директоров: 6 ноября 2017 года, Протокол №4-з
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 07.11.2017 г.             М.П.