Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 2: О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 4: О включении лица в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 2: О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года:
2.2.1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» на годовом заседании принять по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года» следующее решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2025 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2025 год не выплачивать.
2.2.1.2. Предоставить акционерам ПАО «КАМАЗ» в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» обоснование рекомендации Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов), являющееся приложением 2 к протоколу.
2.2.2. По вопросу 4: О включении лица в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»:
На основании п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2026 году лицо, указанное в приложении 4 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 29 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2026 года, протокол №12.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0008959580
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 02.06.2026г.