Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения заседания: 19 июня 2026 г.;
место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, актовый зал.;
время открытия заседания: 11 час. 00 мин. (по московскому времени);
время закрытия заседания: 12 час. 14 мин. (по московскому времени).
почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске);
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: сайт регистратора Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.»: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам повестки дня: 1 611 256 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросу 2 повестки дня: 16 112 560 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросам повестки дня: 1 394 983 070.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 2 повестки дня: 13 949 830 700.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Утверждение Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 394 710 620 (99,98047%)
число голосов «ПРОТИВ» - 249 160 (0,01786%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 290 (0,00081%)
Формулировка принятого решения:
1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 года, следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 года в размере:
- 0 (ноль) рублей 83 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 1 337 342 480 (один миллиард триста тридцать семь миллионов триста сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей;
- 0 (ноль) рублей 83 копейки на одну привилегированную акцию, что составляет 181 756 512 (сто восемьдесят один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
1.2. Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим», - 30 июня 2026 года.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 ХХХ - 1 405 113 079
2 ХХХ - 1 384 492 846
3 ХХХ - 1 383 483 293
4 ХХХ - 1 383 476 250
5 ХХХ - 1 382 887 446
6 ХХХ - 1 382 834 503
7 ХХХ - 1 382 834 393
8 ХХХ - 1 382 829 142
9 ХХХ - 1 382 825 001
10 ХХХ - 1 382 751 393
11 ХХХ - 46 545 189
12 ХХХ - 45 535 427
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 71 200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 1 978 450
Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
1. ХХХ
2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
5. ХХХ
6. ХХХ
7. ХХХ
8. ХХХ
9. ХХХ
10. ХХХ
Примечание: согласно п. 19.4. Устава Общества Совет директоров состоит из 11 человек; в соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 26 января 2026 г. № 1-30/1062 на основании специального права («золотой акции») в состав Совета директоров Общества назначен представитель Республики Татарстан – ХХХ, голосование по которому не проводится.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты:
ХХХ
число голосов «ЗА» - 1 394 713 231 (99,980%)
число голосов «ПРОТИВ» - 28 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 193 560
ХХХ
число голосов «ЗА» - 1 394 554 061 (99,969%)
число голосов «ПРОТИВ» - 35 190
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 800
Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
1. ХХХ
2. ХХХ
Примечание: согласно п. 26.1. Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек; в соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 26 января 2026 г. № 1-30/1062 на основании специального права («золотой акции») в состав Ревизионной комиссии Общества назначен представитель Республики Татарстан – ХХХ, голосование по которому не проводится.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 394 834 260 (99,98933%)
число голосов «ПРОТИВ» - 6 625 (0,00048%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 96 660 (0,00693%)
Формулировка принятого решения:
Назначить АО «Технологии Доверия - Аудит» аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскнефтехим».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 394 762 405 (99,98418%)
число голосов «ПРОТИВ» - 63 160 (0,00453%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 880 (0,00938%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 3).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 июня 2026 г., Протокол общего собрания № 06.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска - 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., ISIN код – RU0009100507, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) по обыкновенным акциям – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 16/402-н/16-2024-6-393 от 11 июля 2024 г.)
О.А. Тихонов
3.2. Дата 24.06.2026г.