Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644103, Омская область, город Омск, улица Транссибирская, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501376878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5507028605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00803-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
24 июня 2026 года, г. Омск, ул. Транссибирская, 18 (здание управления, конференц-зал), 16 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме годового заседания общего собрания акционеров эмитента: на 16:00 по местному времени зарегистрировались для участия в заседании или приняли участие в заочном голосовании лица, которым принадлежит в совокупности 134 846 голосов, что составляет 94.1189% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.» голоса распределились следующим образом:
ЗА 134 846 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 100.0000); ПРОТИВ 0 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 0.0000); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 0.0000); не голосовали 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям 0.
На основании итогов голосования решение ПРИНЯТО в формулировке, поставленной на голосование.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.» голоса распределились следующим образом:
ЗА 134 846 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 100.0000); ПРОТИВ 0 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 0.0000); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 0.0000); не голосовали 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям 0.
На основании итогов голосования решение ПРИНЯТО в формулировке, поставленной на голосование.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Чистую прибыль по результатам 2025 года в размере 44 890 722 рубля 00 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:
ЗА 134 560 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 99.7879); ПРОТИВ 0 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 0.0000); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 286 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 0.2121); не голосовали 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям 0.
На основании итогов голосования решение ПРИНЯТО в формулировке, поставленной на голосование.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в состав совета директоров Общества: Бактызина Светлана Николаевна, Берендеев Антон Юрьевич, Курманов Динар Хуснутдинович, Матненко Александр Сергеевич, Мингазов Рустам Рамилевич, Наделяев Юрий Анатольевич, Самодинский Кирилл Александрович, Ушаков Дмитрий Владимирович, Хафизов Андрей Сергеевич.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам: 1. Бактызина Светлана Николаевна 134 606; 2. Берендеев Антон Юрьевич 134 595; 3. Курманов Динар Хуснутдинович 134 585; 4. Матненко Александр Сергеевич 134 585; 5. Мингазов Рустам Рамилевич 134 593; 6. Наделяев Юрий Анатольевич 134 585; 7. Самодинский Кирилл Александрович 134 585; 8. Ушаков Дмитрий Владимирович 134 594; 9. Хафизов Андрей Сергеевич 134 585; ПРОТИВ всех кандидатов 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0; не голосовали по всем кандидатам 0; нераспределенные голоса 2 256; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям 45.
На основании итогов голосования избраны: Бактызина Светлана Николаевна, Берендеев Антон Юрьевич, Ушаков Дмитрий Владимирович, Мингазов Рустам Рамилевич, Курманов Динар Хуснутдинович, Матненко Александр Сергеевич, Наделяев Юрий Анатольевич, Самодинский Кирилл Александрович, Хафизов Андрей Сергеевич.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Грязнова Наталья Юрьевна, Дурова Юлия Николаевна, Емельянова Нелли Геннадьевна.» голоса распределились следующим образом:
1. Грязнова Наталья Юрьевна: ЗА 134 843 (99.9978%), ПРОТИВ 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000%), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 3 (0.0022%); 2. Дурова Юлия Николаевна: ЗА 134 841 (99.9963%), ПРОТИВ 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000%), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 5 (0.0037%); 3. Емельянова Нелли Геннадьевна: ЗА 134 841 (99.9963%), ПРОТИВ 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000%), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 5 (0.0037%).
На основании итогов голосования избраны: Грязнова Наталья Юрьевна, Дурова Юлия Николаевна, Емельянова Нелли Геннадьевна.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ТОП РУСЬ" (ИНН 7722020834).» голоса распределились следующим образом:
ЗА 134 846 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 100.0000); ПРОТИВ 0 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 0.0000); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (% от принявших участие в заседании и заочном голосовании 0.0000); не голосовали 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 40 от 26 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2C2, CFI код – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" О.А. Селиверстов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 26 г. М.П.